上海金丰投资股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于2006年8月10日上午在公司会议室召开。出席会议的董事应到9人,实到7人(独立董事万曾炜先生、李若山先生因外出未出席本次董事会,委托独立董事钱品石先生代为出席并行使表决权)全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下事项：

    1、 公司2006年中期报告及其摘要

    2、 关于转让成都金丰易居房屋置换有限公司股权的议案

    根据公司关于逐步调整住宅消费流通全国推广业务的规划意见,同意挂牌转让公司所持成都金丰易居房屋置换有限公司50%股权。股权转让价格将以评估确认后的净资产值为依据确定,评估基准时点为2006年4月30日,评估值与股权交易日的净资产值之间的差额将作为评估的期后事项予以调整。截止2006年4月30日,成都金丰易居房屋置换有限公司经审计的总资产为4381.93万元,净资产为2213.50万元。

    3、 关于转让杭州金丰易居房屋置换有限公司股权的议案

    根据公司关于逐步调整住宅消费流通全国推广业务的规划意见,同意挂牌转让公司所持杭州金丰易居房屋置换有限公司90%股权。股权转让价格将以评估确认后的净资产值为依据确定,评估基准时点为2006年6月30日,评估值与股权交易日的净资产值之间的差额将作为评估的期后事项予以调整。截止2006年6月30日,杭州金丰易居房屋置换有限公司经审计的总资产为1735.55万元,净资产为544.09万元。

    特此公告

    上海金丰投资股份有限公司董事会

    2006年8月10日