本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2006年7月31日，福建新大陆电脑股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第三届董事会第八次会议的通知，并于2006年8月10日下午在公司会议室召开了此次会议。

会议应到董事6人(其中独立董事2名)，实到6人，会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议审议通过了《公司关于注销福建新高交通科技有限公司的议案》。表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。议案主要内容如下：

    一、注销原因

    本公司控股子公司福建新高交通科技有限公司由于设立以来未经营有关业务，为节约公司成本，提高公司运作效率，公司经研究拟注销福建新高交通科技有限公司。

    二、注销主体介绍

    福建新高交通科技有限公司成立于2002年2月，主要经营范围：公路交通工程相关技术产品和服务的研究、开发、生产、销售、技术咨询、服务及应用系统集成。其注册资本1000万元，股权结构为：本公司出资960万元，占注册资本的96％；自然人苏锋出资40万元，占注册资本的4％。该公司2005年经审计的总资产为849.61万元，总负债为29.55万元，净资产为820.06万元，净利润为-2.71万元。

    三、注销对公司的影响

    福建新高交通科技有限公司注销后，公司合并报表范围发生变化，但对公司当期损益及今后经营基本上不产生影响。

    特此公告。