本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东鲁能泰山电缆股份有限公司于2006年7月31日以传真及电子邮件的方式发出关于召开公司四届四次监事会会议的通知。

会议于8月10日在泰安东尊华美达大酒店召开，会议应到监事3人，实到2人，监事董文华先生委托监事赵文才先生代为表决。本次会议由监事会主席赵文才先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会监事对会议提案进行了认真审议，形成如下决议：

    一、通过了公司《2006年度中期报告及报告摘要》；

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    二、通过了公司《关于修订监事会议事规则的提案》。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    《监事会议事规则(修订稿)》已刊登在2006年8月12日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    特此公告。