本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1.召开时间：

    (1)现场会议召开时间：2006年8月30日下午14：00

    (2)网络投票时间：2006年8月29日-2006年8月30日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年8月30日上午9：30至下午15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2006年8月29日0：00至2006年8月30日15：00期间的任意时间。

    2.股权登记日：2006年8月25日(星期五)

    3.现场会议召开地点：江苏省南京市广州路188号苏宁环球套房酒店27楼会议室

    4.召集人：公司董事会

    5.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6.计票规则

    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

    (1)如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以现场投票为准；

    (2)如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

    (3)如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准；

    7.出席对象：

    (1)公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)截止2006年8月25日(星期五)下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后)；

    (3)公司聘请的法律顾问。

    8、公司将于2006年8月26日就本次临时股东大会发布提示公告。

    二、会议审议事项

    (一)会议审议事项

    1、《关于公司非公开发行股票的议案》；

    (1)发行股票的种类；

    (2)每股面值；

    (3)发行数量；

    (4)发行对象及股份认购方式；

    (5)发行价格；

    (6)本次决议有效期。

    2、《关于公司符合公开发行股票基本条件的议案》；

    3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；

    4、《关于非公开发行相关认购资产投资项目可行性的议案》；

    5、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

    6、《关于非公开发行股票涉及关联交易报告的议案》。

    (二)披露情况

    上述议案相关内容披露于2006年6月26日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；

    (三)特别强调事项

    公司控股股东江苏苏宁环球集团有限公司作为关联方，第1、4、6项议案该股东回避表决。

    第一项议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2∕3以上通过。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

    社会流通股股东须持本人身份证、证券帐号卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记，不接受电话登记。

    股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于8月29日前送达至本公司登记地点。

    2.登记地点：南京市大桥北路77号天华百润公司310室

    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    1、采用交易系统投票的投票程序

    (1)本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年8月30日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    (2)投票代码：360718 投票简称：环球投票

    (3)股东投票的具体程序为：

    ①买卖方向为买入；

    ②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；

                                  议案名称                       对应申报价格
     总议案       表示对以下议案一至议案六所有议案统一表决        100.00元
    议案一   关于公司非公开发行股票的议案                           1.00元
                 事项1、发行股票的种类                              1.01元
                 事项2、每股面值                                    1.02元
                 事项3、发行数量                                    1.03元
                 事项4、发行对象及股份认购方式                      1.04元
                 事项5、发行价格                                    1.05元
                 事项6、本次决议有效期                              1.06元
    议案二   关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案               2.00元
             关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相
    议案三                                                          3.00元
             关事项的议案
    议案四   关于非公开发行相关认购资产4投资项目可行性的议案        4.00元
    议案五   关于前次募集资金使用情况说明的议案                     5.00元
    议案六   关于非公开发行股票涉及关联交易报告的议案               6.00元

    ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

    ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

    (4)计票规则

    在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至六中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至六中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至六中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

    (1)股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：https://www.szse.cn或https://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址https://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

    (3)投资者进行投票的时间

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年8月29日15:00至8月30日15:00期间的任意时间。

    五、投票注意事项

    1)网络投票不能撤单；

    2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

    3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

    4)如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

    六、其他事项

    1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

    2、联系方式

    地址：南京市大桥北路77号公司办公楼310室

    邮政编码：210031

    会议联系人：张伟华、邱洪涛

    电话：(025)58496588

    传真：(025)58496588

    特此公告。

    附：2006年第一次临时股东大会会议授权委托书。

    苏宁环球股份有限公司2006年度第一次临时股东大会会议授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席苏宁环球股份有限公司2006年第一次临时股东大会会议，并代为行使表决权。

    委托人签名(盖章)：

    受托人签名：

    委托人身份证号码：

    受托人身份证号码：

    委托人持股数量：

    受托时间：2006年 月 日

    委托人股东帐号：

    注：授权委托书复印件有效。