本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京中北(集团)股份有限公司监事会于2006年7月31日(星期一 )以电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第二次(临时)会议的通知及相关会议资料。 2006年8月9日(星期三),第六届监事会第二次(临时)会议采用通讯方式召开,公司5名监事全部参加了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:
    1、 审议通过了《公司2006年度中期报告全文及摘要》(同意:5票;反对:0票;弃权:0票);
    2、审议通过了《监事会关于董事会对2006 年度中期财务审计报告中有关强调事项说明的议案》(同意:5票;反对:0票;弃权:0票)。
    公司2005 年度财务报告经南京永华会计师事务所审计,出具了有保留意见的审计报告。至2006 年6 月30 日,因该有保留意见事项所涉及的情形尚未全部消除,江苏天衡会计师事务所对2006 年度中期财务报告进行审计时,出具了带强调事项无保留意见的审计报告,董事会对上述非标意见涉及事项作了详细说明,本监事会同意董事会所作的专项说明,认同董事会和管理层为解决资金占用问题而作出的努力。监事会提请董事会和管理层加大力度,抓紧落实各项措施,以维护广大投资者的利益。
    特此公告。
     南京中北(集团)股份有限公司
    监事会
    二○○六年八月十二日 |