云南文山电力股份有限公司于2006年8月13日召开三届十六次董事会，会议 审议通过关于采用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的 预案。

    股权分置改革方案：以公司现有流通总股本7200万股为基数，用资本公积 金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每 10股获得5.1389股的转增股份，合计3700万股，相当于每10股流通股获得2.5股 的对价，相当于向全体股东每10股转增2.1126股股份后，非流通股股东将其获 得的转增股份无偿送给流通股股东。

    公司非流通股股东作出如下承诺事项：

    1、在遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中关于原非流通股股东所持 股份禁售、限售规定的前提下，第一大股东云南电网公司特别承诺：在其持有 的公司股份获得流通权后的五年内，除为实施公司管理层股票期权激励转让股 份外，不以任何形式上市交易或者转让；在持有公司股份获得流通权之日起， 三年内将对公司每年不低于当年税后净利润的30%的分红议案投赞成票。

    2、第二大股东云南广聚明源投资有限公司承诺：其所持公司股份自获得上 市流通权之日起12个月内不上市交易或转让，同时承诺自上述承诺期期满后12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量不超过公司股份总数的 5%，24个月内不超过10%。

    3、持有公司股份总数在5%以下的非流通股股东中国东方电气集团公司、江 河农村电气化发展有限公司、云南省地方电力实业开发公司分别承诺：其所持 公司股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年9月 5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体 流通股股东；征集时间自2006年9月6日9:00至9月13日14:00；本次征集投票权 为董事会无偿征集，征集采用公开方式，在中国证监会信息披露指定报刊和上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

    董事会决定于2006年9月14日14:00召开2006年第二次临时股东大会暨相关 股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东 可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年9月12日 至14日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于采用公司资本公积金向流通股 股东转增股本进行股权分置改革的议案。

    本次网络投票的股东投票代码为“738995”；投票简称为“文山投票”。