根据《公司法》和本公司章程,定于2006年8月31日(星期四)上午9时在公司六楼会议室召开2006年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议议题：

    1、审议关于修改公司章程的议案；

    2、审议关于续聘会计师事务所的议案。

    二、出席会议人员：

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)公司股东。凡在2006年8月25日下午股票交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东可参加投票,因故不能出席会议可以委托代理人出席。

    三、登记办法：

    (1)登记时间：2006年8月28日———8月30日,

    上午9:00———11:00 下午2:00———4:00

    (2)登记地点：郑州市管城区宇通路宇通工业园公司董事会办公室

    (3)登记手续：个人股东持上海股票帐户、本人身份证办理,委托代理人还需持有授权委托书(见附件)；法人股东持上海股票帐户、法人代表委托书、营业执照复印件及出席者的身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。

    四、联系方式：

    电话：0371—66718281

    传真：0371—66899123

    邮编：450016

    联系人：于莉 王建军 范金涛

    五、股东大会会期半天,与会股东交通、食宿费自理。

    特此公告

    郑州宇通客车股份有限公司

    二OO六年八月十二日

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席郑州宇通客车股份有限公司2006年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名、盖章)：

    委托人身份证号码或营业执照代码：

    委托人上海股票帐户：

    委托人持股数：

    委托日期：

    受托人(签名)：

    受托人身份证号码：