本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华芳纺织股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于2006年8月5日以书面方式发出,会议于2006年8月12日在张家港市华芳园酒店会议室以现场方式召开。

应到董事10名,实到9名,董事陶硕虎先生因出差未能参加本次会议；公司部分监事、高管人员列席了会议,会议由董事长秦大乾先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《公司2006年中期报告和报告摘要》。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了该项议案。

    二、审议通过了《关于设立董事会各专业委员会的议案》。同意董事会下设投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会。

    为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会等四个专业委员会。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了该项议案。

    三、决定2006年9月2日上午在华芳园三楼会议室召开公司2006年第一次临时股东大会：

    1、 召开会议基本情况

    (1)会议召开时间：2006年9月2日上午9:30

    (2)会议召开地址：张家港市塘桥镇人民南路华芳园酒店三楼会议室

    (3)会议召开方式：现场

    2、会议审议事项

    (1) 审议如下议案：

    (1)公司2006年日常关联交易的议案；(议案详细内容见2006年7月29日刊登在《上海证券报》的公司2006-009号公告。)

    (2)关于设立董事会各专业委员会的议案；

    3、会议出席对象

    (1)凡在2006年8月28日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

    (2)符合条件的股东委托代理人。

    (3)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

    4、会议登记方法

    (1)法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

    (2)个人股股东持本人身份证、股东帐户和持股证明办理登记手续；

    (3)委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续；

    5、登记时间及地点

    2006年8月30日—31日上午8∶30到下午4∶30 到公司证券部办理,外地可信函或传真联系。未在上述时间进行登记的股东也可参加本次股东大会。

    5、其他

    (1)会期半天,与会股东交通、食宿费用自理

    (2)公司地址：张家港市塘桥镇人民南路1号

    (3)联系电话：(0512)58438202

    (4)会议联系传真：(0512)58441898

    (5)联 系 人：宋满元 邹国栋

    (6)邮政编码：215611

    特此公告

    华芳纺织股份有限公司董事会

    二○○六年八月十四日

    附件：

    授权委托书式样

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席华芳纺织股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签字： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 身份证号码：

    受托日期： 年 月 日