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    浙江中大集团股份有限公司四届八次董事会会议通知于2006年8月2日以书面、传真和电子邮件方式发出。 会议于2006年8月12日在杭州召开。应出席会议董事9人,实际出席会议董事8人。胡鸿高独立董事因故未能参加董事会,特委托唐世定独立董事行使表决权。公司监事列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过了如下决议:
    一、2006年中期报告及摘要;
    二、关于浙江中大期货经纪有限公司增资扩股的议案;
    浙江中大期货经纪有限公司现有注册资本金3000万元,其中,本公司持有1400万元;本公司控股子公司中大房地产集团有限公司持有1600万元。为保证浙江中大期货经纪有限公司长期稳定的发展以及开展金融期货业务的需要,董事会同意将中大期货的注册资本金由3000万元增资到6000万元。其中:本公司由1400万元增加到2000万元,占期货公司总股本的33.33%;本公司控股子公司中大房地产集团有限公司仍为1600万元,占期货公司总股本的26.67%,其余40%股本拟通过引进战略合作股东。
    三、关于收购子公司股权的议案;
    公司控股子公司浙江中大集团国际贸易有限公司、中大房地产集团有限公司、浙江中大集团投资有限公司互相持股比较普遍,为理顺子公司之间的股权关系,简化子公司的股权结构,提高管理效率,将各子公司互相持股的股权由公司参照各子公司2006年6月30日账面净资产的价格收购。具体如下:
    浙江中大集团国际贸易有限公司注册资本8600万元,其中本公司持有股份7392万股,占该公司总股份的85.95%;浙江中大集团投资有限公司持有的1008万股,由本公司收购。此次收购完成后,本公司持有浙江中大集团国际贸易有限公司的股份为8400万股,占该公司总股份的97.67%。
    中大房地产集团有限公司注册资本30000万元,其中本公司持有股份24000万股,占该公司总股份的80%;浙江中大集团投资有限公司持有的4200万股,由本公司收购。此次收购完成后,本公司持有中大房地产集团有限公司的股份为28200万股,占该公司总股份的94%。
    浙江中大集团投资有限公司注册资本9000万元,其中本公司持有股份8100万股,占该公司总股份的90%;中大房地产集团有限公司持有的700万股,由本公司收购。此次收购完成后,本公司持有浙江中大集团投资有限公司的股份为8800万股,占该公司总股份的97.78%。
    四、关于申请发行短期融资券的议案;
    为了扩大主营业务发展,改善负债结构,降低筹资成本,公司将以不高于同期银行贷款利率的方式通过承销银行在银行间资金市场申请发行额度不超过4.3亿元人民币,期限为1年的短期融资券。
    浙江中大集团股份有限公司董事会
    2006年8月15日 |