本公司监事会全体成员保证公告内容真实有效,准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    中垦农业资源开发股份有限公司第三届监事会第四次会议于2006年8月10日至11日在北京召开,应到监事9名,实到监事8名,何兴林先生由于工作原因委托何新历女士行使表决权,任玉岭先生因工作原因未到会也未委托其他监事代行表决权,鉴于监事长任玉岭先生因工作原因已辞去监事及监事长职务,会议由副监事长关永光先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下决议：

    一、审议《公司2006年中期报告及摘要》

    对2006年中期报告的审核意见

    一、公司董事长已于2006年8月3日发出了召开第三届董事会第11次会议的通知,审议2006年中期报告的议案,监事会亦于同日发出召开第三届监事会第4次会议的通知,由于本公司董事会尚未完成经营层的聘任工作,目前经营层缺位。

会前将有关会议文件提前发给董事、监事,供董事、监事审议,并就有关问题进行了沟通。中期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    二、经审议,公司2006年中期报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年上半年的经营管理和财务状况等事项；

    三、在提出本意见前,未发现参与中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    本次有效表决票 8票,经表决 8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避,赞成票超过有效表决票的2/3,议案通过。

    二、审议《关于同意任玉岭先生辞去公司监事和监事长职务的议案》须提交公司下一次股东大会批准

    2006年6月29日,公司收到任玉岭监事长的辞呈,称：因其工作任务较多,过分忙碌,不能履行监事长职责,决定辞去监事及监事长职务。

    经审议同意监事长任玉岭先生辞去监事长职务并同意将任玉岭先生辞去监事的事项提交公司下一次股东大会批准。

    监事会敦促持有公司5%以上股份的股东尽快推荐新的监事人选,使公司监事会人数符合公司章程规定。

    本次有效表决票 8 票,经表决 8票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避,赞成票 超过有效表决票的2/3,议案通过。

    特此公告

    中垦农业资源开发股份有限公司监事会

    2006年8月11日