本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印永业(集团)股份有限公司于2006年8月8日以电子邮件、书面传真及电话方式发出第四届董事会第十六次会议通知，会议于2006年8月14日上午11时30分在广州市二沙岛半岛明珠酒家298房召开。 会议应到董事七名，实际出席七名。会议由董事长邵建明先生主持。公司监事会全体成员、律师及部分嘉宾列席会议，会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。公司第四届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过与控股股东充分协商，公司董事会提名邵建明、邵建聪、陈文胜、孙绍德、顾乃康、杨岚、袁素杰为公司第五届董事会董事候选人，其中，顾乃康、杨岚、袁素杰为独立董事候选人，其任职资格尚需深圳证券交易所审核，无异议后方可分提案提交股东大会审议。董事候选人在提请公司2006年第一次临时股东大会审议通过后就任。(董事候选人简历见附件1、独立董事候选人简历见附件2、独立董事提名人声明见附件3、独立董事候选人声明见附件4、关于独立性的补充声明见附件5)
二、审议通过《关于2006年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。《公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》见公司同日公告(2006-26)。
上述议案一须提交公司2006年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广东海印永业(集团)股份有限公司
董事会
二○○六年八月十四日
附件：
1、董事候选人简历
2、独立董事候选人简历
3、独立董事提名人声明
4、独立董事候选人声明
5、关于独立性的补充声明
附件1：董事候选人简历
邵建明，男，1963年出生，工商管理硕士。曾任观绿时装公司副经理，海印电器总汇经理，广州市东山区海印商业发展有限公司、广州市海印商业发展有限公司董事长、总经理。自1996年起至今任广州海印实业集团有限公司董事长、总裁；自2003年9月起至今任本公司董事长。主要社会职务有广东省第十届人大代表、广州市第十届政协常委、广州市越秀区第十二届政协副主席、广东省人民检察院人民监督员等。
广州海印实业集团有限公司是广东海印永业(集团)股份有限公司控股股东。广州海印实业集团有限公司的实际控制人为邵建明先生、邵建佳先生、邵建聪先生，三人之间的关系为兄弟，邵建明先生为实际控制人之一，未持有广东海印永业(集团)股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
邵建聪，男，1968年出生，工商管理硕士。1992年毕业于北京广播学院；1992年至1998年在广州电视台工作；1998年至2000年在加拿大DALHOUSIE UNIVERSITY 留学；1999年起至今任广州海印实业集团有限公司董事；2003年2月起至今任本公司副总经理兼财务总监；2003年9月起至今任本公司董事总经理。现任的主要社会职务有广东省茂名市政协委员、中国橡胶工业协会炭黑分会副理事长、茂名市青年联合会副主席、广东省茂名市青年企业家联合会常务副会长等。
广州海印实业集团有限公司是广东海印永业(集团)股份有限公司控股股东。广州海印实业集团有限公司的实际控制人为邵建明先生、邵建佳先生、邵建聪先生，三人之间的关系为兄弟，邵建聪先生为实际控制人之一，未持有广东海印永业(集团)股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
陈文胜，男，1970年出生，工商管理硕士，自1999年起至今任广州海印实业集团有限公司监事、广州市流行前线商业有限公司总经理；自2001年起至今任广东海印缤缤广场商业有限公司总经理；自2005年起至今任广州潮楼商业有限公司总经理。主要的社会职务有广州市越秀区人大代表、广东省个体劳动者直属协会副会长、广东省服装服饰行业协会副会长、广东设计师协会副主席、广州市服装行业协会常务理事、副会长等。自2004年2月起至今任本公司第四届董事会董事。
广州海印实业集团有限公司是广东海印永业(集团)股份有限公司控股股东。陈文胜先生未持有广东海印永业(集团)股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
孙绍德，男，1946年出生，大学本科学历，中共党员，教授级高级工程师，毕业于北京石油学院炼油系。1985年4月至1990年8月任中石化齐鲁胜利炼油厂厂长；1990年8月至1991年6月任中石化齐鲁生产部副部长、齐鲁国际事业公司总经理；1991年6月至2005年任中国石油化工股份有限公司茂名分公司副经理；自2003年9月起任本公司第四届董事会董事。
孙绍德先生未持有广东海印永业(集团)股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
附件2：独立董事候选人简历
顾乃康，男，1965年出生，博士学位。1991年于中山大学管理学院获经济学硕士学位；1998年于中山大学管理学院获管理博士学位。现任中山大学管理学院教授；兼任广东省中青年经济学会常务理事、广东省国际经济学会理事，中国管理科学研究院兼职研究员、广东广业资产经营公司等多家企业的决策顾问。主要的研究领域为企业战略与国际化经营、企业财务管理与国际理财，以及现代企业理论。主持和参与国家自然科学基金、国家哲学与社会科学规划基金以及省级科研项目10多项，还主持与参与多个企业的管理咨询课题。先后在核心刊物上发表战略、管理、金融和财务方面的学术论文40多篇。曾作为访问学者出访美国、香港、澳门等国家与地区，并进行讲学与学术交流。被收入《中华人物辞海(当代文化卷)》等多种人物辞典。自2003年9月起任本公司第四届董事会独立董事。
顾乃康先生未持有广东海印永业(集团)股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
杨岚，女，1969年出生，审计师，注册会计师，注册评估师，注册税务师。1990年毕业于南京审计学院审计系；1999 年至2000 年任立信会计师事务所副所长；2000 年至2002年任珠海立信合伙会计师事务所合伙人；2002年至2004年任上海立信长江会计师事务所珠海分所所长；2005 年起任广东立信长江会计师事务所主任会计师，珠海中广信税务师事务所有限公司董事长。兼任：力合股份有限公司独立董事。自2003年9月起任本公司第四届董事会独立董事。
杨岚女士未持有广东海印永业(集团)股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
袁素杰，男，1960年出生，经济学硕士、高级会计师，中共党员，1983年9月毕业于中南财经政法大学。1983年9月至1994年10月广东省电力工业局副处长，1994年10月起任广东电力发展股份有限公司副总经理，并是湛江电力、粤嘉电力、粤江电力、粤黔电力、阳清水电等多家公司董事。自2004年9月起任本公司第四届董事会独立董事。
袁素杰先生未持有广东海印永业(集团)股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
附件3：独立董事提名人声明
广东海印永业(集团)股份有限公司独立董事提名人声明
提名人广东海印永业(集团)股份有限公司董事会现就提名顾乃康先生、杨岚女士和袁素杰先生为广东海印永业(集团)股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与广东海印永业(集团)股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任广东海印永业(集团)股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合广东海印永业(集团)股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东海印永业(集团)股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括广东海印永业(集团)股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：广东海印永业(集团)股份有限公司
董事会
二○○六年八月十四日
附件4：独立董事候选人声明
广东海印永业(集团)股份有限公司独立董事候选人声明
声明人顾乃康、杨岚、袁素杰，作为广东海印永业(集团)股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与广东海印永业(集团)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括广东海印永业(集团)股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：顾乃康、杨岚、袁素杰
二○○六年八月十四日
附件5：关于独立性的补充声明
广东海印永业(集团)股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明
一、基本情况
上市公司全称：广东海印永业(集团)股份有限公司
(以下简称本公司)
本人姓名： 顾乃康、杨岚、袁素杰
其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离(退)休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人顾乃康、杨岚、袁素杰(正楷体)郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人：顾乃康、杨岚、袁素杰(签署)
日 期：二○○六年八月十四日 | 
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