本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    安徽国风塑业股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会三届八次会议于2006年8月7日以派人送达、传真和电子邮件方式发出会议通知,于2006年8月15日在公司三楼会议室召开。 会议应参与投票董事11人,实际参与投票董事11人,会议由董事长郑忠勋先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过了以下议案:
    一、《公司2006年中期报告及摘要》
    该议案获同意11票,反对0票,弃权0票。
    二、《关于将法定公益金调整为法定公积金的议案》
    该议案获同意11票,反对0票,弃权0票。
    本议案须提请公司股东大会审议。
    三、《关于向中国进出口银行南京分行贷款的议案》
    公司拟向中国进出口银行南京分行申请5000万元流动资金贷款,并以公司部分自有资产为该项贷款提供抵押担保。
    该议案获同意11票,反对0票,弃权0票。
     安徽国风塑业股份有限公司董事会
    2006年8月17日 |