湖北洪城通用机械股份有限公司第四届董事会第三次会议于2006年8月15日上午在本公司会议室召开,出席会议的董事应到十一人,实到九人,独立董事邓明然、周创兵先生因故缺席,委托独立董事吴元欣先生代为出席并行使表决权。 全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由董事长王洪运先生主持,经过认真审议,会议就下述事项作出如下决议:
    1、审议通过了公司2006年中期报告全文及摘要。
    该项表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
    2、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。
    聘任王震宇为公司证券事务代表,任期从2006年8月15日起至2009年4月17日止。王震宇,男,汉族,现年35岁,1999年毕业于武汉金融高等专科学校,2001年至今在本公司证券部工作。
    该项表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。
    湖北洪城通用机械股份有限公司董事会
    2006年8月17日 |