本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1. 召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2006 年8 月16 日(星期三)14:30
(2)网络投票时间为：2006 年8 月16 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2006 年8 月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年8 月15 日15:00 至2006 年8 月16 日15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：本公司二楼会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人： 董事长仝立祥先生
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东(代理人)112 人，代表股份135,588,306 股，占公司有表决权总股份的43.6%。
其中：
(1)出席现场会议的股东(代理人)17 人，代表股份125,277,256 股，占公司有表决权总股份的40.30%。
(2)通过网络投票股东(代理人)95 人，代表股份10,311,050 股，占公司有表决权总股份的3.31%。
公司部分董事、监事及高管人员， 公司保荐机构相关人员、公司见证律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。
(一)议案一：关于前次募集资金使用情况说明的议案
表决情况：同意128,380,052 股，占出席会议所有股东所持表决权94.7%；反对177,195 股，占出席会议所有股东所持表决权0.1 %；弃权7,031,059 股，占出席会议所有股东所持表决权5.2%。
表决结果：通过。
(二)议案二：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
表决情况：同意134,911,182 股，占出席会议所有股东所持表决权99.5 %；反对161,134 股，占出席会议所有股东所持表决权0.1 %；弃权515,990 股，占出席会议所有股东所持表决权0.4 %。
表决结果：通过。
(三)议案三：关于公司非公开发行股票方案的议案
该议案共有9 个议项：
1、发行方式
表决情况：同意134,847,782 股，占出席会议所有股东所持表决权99.5 %；反对189,985 股，占出席会议所有股东所持表决权0.1 %；弃权550,539 股，占出席会议所有股东所持表决权0.4 %。
表决结果：通过。
2、发行类型
表决情况：同意134,847,782 股，占出席会议所有股东所持表决权99.5 %；反对185,185 股，占出席会议所有股东所持表决权0.1 %；弃权555,339 股，占出席会议所有股东所持表决权0.4 %。
表决结果：通过。
3、发行面值
表决情况：同意134,847,782 股，占出席会议所有股东所持表决权99.5 %；反对185,185 股，占出席会议所有股东所持表决权0.1 %；弃权555,339 股，占出席会议所有股东所持表决权0.4 %。
表决结果：通过。
4、发行数量
表决情况：同意134,847,782 股，占出席会议所有股东所持表决权99.5 %；反对185,185 股，占出席会议所有股东所持表决权0.1 %；弃权555,339 股，占出席会议所有股东所持表决权0.4 %。
表决结果：通过。
5、发行价格
表决情况：同意134,837,782 股，占出席会议所有股东所持表决权99.4 %；反对234,885 股，占出席会议所有股东所持表决权0.2 %；弃权515,639 股，占出席会议所有股东所持表决权0.4 %。
表决结果：通过。
6、发行对象
表决情况：同意134,837,782 股，占出席会议所有股东所持表决权99.4 %；反对189,985 股，占出席会议所有股东所持表决权0.1 %；弃权560,539 股，占出席会议所有股东所持表决权0.4 %。
表决结果：通过。
7、募集资金投向
表决情况：同意134,837,782 股，占出席会议所有股东所持表决权99.4 %；反对185,185 股，占出席会议所有股东所持表决权0.1 %；弃权565,339 股，占出席会议所有股东所持表决权0.4 %。
表决结果：通过。
8、发行前滚存未分配利润的安排
表决情况：同意134,837,782 股，占出席会议所有股东所持表决权99.4 %；反对285,185 股，占出席会议所有股东所持表决权0.2 %；弃权465,339 股，占出席会议所有股东所持表决权0.3 %。
表决结果：通过。
9、决议的有效期
表决情况：同意134,837,782 股，占出席会议所有股东所持表决权99.4 %；反对185,185 股，占出席会议所有股东所持表决权0.1%；弃权565,339 股，占出席会议所有股东所持表决权0.4 %。
表决结果：通过。
(四)议案四：关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
表决情况：同意134,847,782 股，占出席会议所有股东所持表决权99.5 %；反对143,095 股，占出席会议所有股东所持表决权0.1 %；弃权597,429 股，占出席会议所有股东所持表决权0.4 %。
表决结果：通过。
(五)议案五：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开股票发行相关事宜的议案
表决情况：同意134,847,782 股，占出席会议所有股东所持表决权99.5 %；反对120,695 股，占出席会议所有股东所持表决权0.1 %；弃权619,229 股，占出席会议所有股东所持表决权0.5 %。
表决结果：通过。
(六)议案六：关于修订《山西三维集团股份有限公司公司章程》的议案
表决情况：同意128,234,152 股，占出席会议所有股东所持表决权94.6 %；反对302,195 股，占出席会议所有股东所持表决权0.2 %；弃权7,051,959 股，占出席会议所有股东所持表决权5.2 %。
表决结果：通过。
(七)议案七：关于修订《山西三维集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
表决情况：同意128,224,152 股，占出席会议所有股东所持表决权94.6 %；反对238,795 股，占出席会议所有股东所持表决权0.2 %；弃权7,125,359 股，占出席会议所有股东所持表决权5.3 %。
表决结果：通过。
(八)议案八：关于修订《山西三维集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
表决情况：同意128,224,152 股，占出席会议所有股东所持表决权94.6 %；反对461,495 股，占出席会议所有股东所持表决权0.3 %；弃权6,902,659 股，占出席
会议所有股东所持表决权5.1 %。
表决结果：通过。
(九)关于修订《山西三维集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
表决情况：同意128,224,152 股，占出席会议所有股东所持表决权94.6 %；反对238,795 股，占出席会议所有股东所持表决权0.2 %；弃权7,125,359 股，占出席会议所有股东所持表决权5.3 %。
表决结果：通过。
(十)关于修订《山西三维集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
表决情况：同意128,224,152 股，占出席会议所有股东所持表决权94.6 %；反对238,795 股，占出席会议所有股东所持表决权0.2 %；弃权7,125,359 股，占出席会议所有股东所持表决权5.3 %。
表决结果：通过。
表决结果：通过。
五、参加表决的前十大股东持股情况和表决情况
股东名称 山西三维华邦集团有限公司 山西省经济建设投资公司 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 山西省经贸资产经营有限责任公司 中信证券－中信－中信理财2号集合资产管理计划 陈立民 太原现代集团有限公司 刘肃平 康节约 方芝英
所持股数 108,676,900 10,969,616 6,495,530 5,015,596 1,300,000 603,884 245,535 234,085 222,700 220,200
参会方式 现场 现场 网络 现场 网络 网络 现场 网络 网络 同意
1.00 同意 同意 未投 同意 同意 同意 同意 同意 未投 同意
2.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 未投 同意
3.01 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 未投 同意
3.02 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 未投 同意
3.03 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 未投 同意
3.04 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 未投 同意
3.05 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 未投 同意
3.06 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 未投 同意
3.07 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 未投 同意
3.08 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 未投 同意
3.09 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 未投 同意
4.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 未投 同意
5.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 未投 同意
6.00 同意 同意 未投 同意 同意 同意 同意 同意 未投 同意
7.00 同意 同意 未投 同意 同意 同意 同意 同意 未投 同意
8.00 同意 同意 未投 同意 同意 同意 同意 同意 反对 同意
9.00 同意 同意 未投 同意 同意 同意 同意 同意 未投 同意
10.00 同意 同意 未投 同意 同意 同意 同意 同意 未投
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2.律师姓名：原建民
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东会议人员的资格及本次股东会议的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
七、备查文件
1、2006 年度第一次临时股东大会决议和记录；
2、法律意见书。
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2006 年8 月16 日 | 
精彩生活 
