浙江钱江摩托股份有限公司第三届董事会第七次会议，于2006年8月6日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2006年8月16日在公司会议室召开。会议应到董事13名，实到董事13名，全体监事及董事会秘书列席了本次会议。

会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林华中先生主持，审议并通过如下决议：

    一、审议通过公司2006年度中期报告全文及2006年度中期报告摘要；

    同意13票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《关于改聘总经理的议案》；

    鉴于总经理王由法先生已到法定退休年龄，并已提交辞呈，同意其辞职，公司对王由法先生在担任公司总经理期间为公司发展所做的努力和贡献表示由衷地感谢；经董事长林华中先生提名，聘任郭东劭先生(简历详见附件)为总经理，任期与第三届董事会一致。

    同意13票，反对0票，弃权0票。

    根据《公司法》、中国证监会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，独立董事对此发表意见如下：经对照《公司法》及《公司章程》等有关规定中总经理任职资格的规定进行资格审查后，同意聘任郭东劭先生为总经理，认为郭东劭先生符合有关法律、法规等有关担任总经理资格的规定。

    特此公告。

    附件：

    简 历

    郭东劭，男，1973年7月20日出生，大专学历，工程师，籍贯温岭。1992年毕业于无锡轻工业学院机械制造工艺与设备(模具)专业，同年参加工作。1999年任浙江钱江摩托股份有限公司机械分公司总经理，2000年至2004年2月任钱江集团有限公司发动机事业部副总经理，2002年至2004年2月兼任钱江集团有限公司发动机事业部总工程师、发动机研究所所长，2004年2月至2005年10月任浙江钱江摩托股份有限公司总工程师，2005年10月至今任浙江钱江摩托股份有限公司副总经理兼总工程师。