本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示:

    ● 被担保人名称：美克国际木业(天津)有限公司；

    ● 本次担保金额为人民币5000万元,累计为其担保金额为人民币5000万元；

    ● 本次担保没有反担保；

    ● 包含本次担保,公司对外担保累计金额为人民币5000万元；

    ● 公司无对外逾期担保。

    一、担保情况概述

    美克国际木业(天津)有限公司(以下简称“美克国际木业”)为本公司的控股子公司,因生产经营和发展需要,本公司拟为其在银行申请的5000万元人民币贷款提供担保。

    根据现行《公司章程》的相关规定,本项担保在董事会授权范围之内,无需提交股东大会批准。

    二、被担保人基本情况

    被担保人：美克国际木业(天津)有限公司

    注册地址：天津出口加工区内

    注册资本：1500万元人民币

    法定代表人：寇卫平

    经营范围：生产、加工、销售装饰装修材料、家具及原材料；经营转口、加工贸易。

    美克国际木业成立于2002年12月,为本公司控股子公司。截至2005年12月31日,该公司总资产20,795,326.27 元,负债总额为6,272,199.52元,一年内到期的负债总额6,272,199.52元,净资产14,523,126.75元,2005年实现净利润-465,989.58 元。截止2006年6月30日,该公司总资产13,952,517.30 元,负债总额为159,717.12 元,一年内到期的负债总额159,717.12 元,净资产13,792,800.18 元,实现净利润-730,326.57元。

    三、担保内容

    为满足美克国际木业生产经营和发展的需要,本公司拟为其在银行申请的5000万元人民币贷款提供担保,担保方式：保证担保,担保期限自贷款发生之日起三年,具体贷款事项由美克国际木业向有关银行申请,经与本公司协商后办理代担保手续。本次担保没有反担保。

    四、董事会意见

    公司董事会认为,美克国际木业为本公司的控股子公司,为满足其经营发展需要,公司为其提供担保支持,有利于该公司的良性发展,符合公司整体利益,该公司财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    包含本次担保,公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币5000万元,占上市公司净资产的6.82％,无对外逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、美克国际家具股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

    2、美克国际木业(天津)有限公司营业执照复印件；

    3、美克国际木业(天津)有限公司最近一期财务报表。

    美克国际家具股份有限公司

    二OO六年八月十八日