本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    天发石油股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2006年8月16日在天发大厦会议室召开,本次会议通知于2006年8月12日以电话、传真方式通知了公司全体董事。 本次会议由董事长苗泽春先生主持。会议应到董事7名,实到董事6名。董事刘精雄先生全权委托叶蔚红女士代为出席会议,并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下议案:
    一、审议通过了公司2006年半年度报告正文及摘要;
    二、审议通过了武杰先生辞去公司第六届董事会董事职务的议案;
    三、审议通过了武杰先生辞去总经理职务的议案;
    武杰先生因为个人原因向公司董事会提交了辞去公司第六届董事会董事及总经理的辞职申请。公司董事会同意武杰先生辞去公司第六届董事会董事、总经理职务。
    四、审议通过了增补万齐春先生为公司第六届董事会董事候选人的议案;(该议案须提交股东大会审议)
    五、审议通过了聘任万齐春先生为公司常务副总经理的议案。
    董事会提名委员会认为:万齐春先生符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定,同意增补万齐春先生为公司第六届董事会候选人。公司选举董事的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。独立董事表示同意上述议案。
    特此公告
     天发石油股份有限公司董事会
    2006年8月16日
    董事候选人简历如下:
    万齐春 男,56岁,党员,大专学历,经济师。曾任湖北天发石油化工有限公司经理,武汉天发石油物流有限公司经理,天发石油股份有限公司总经理助理,天发石油股份有限公司副总经理。 |