本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司第五届董事会第八次会议于二○○六年八月十七日下午15:00 时在公司会议室召开。 公司董事刘江海、张新、王秋扬、刘卫东、凌祥、权延赤出席本次会议。独立董事彭新育、李凤鸣因工作繁忙未能出席会议亦未作授权。本公司全体监事列席本次会议,符合公司法、公司章程的规定。会议由半数董事指定董事刘江海主持。
    根据《公司法》和公司章程有关规定,经全体与会有表决权的董事审议并表决,本次董事会会议通过下列决议:
    (一)以6 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于选举刘江海为公司董事长的议案》:同意选举刘江海为公司第五届董事会董事长;
    (二)以6 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于推举公司董事候选人的议案》:同意推举李朝辉为公司第五届董事会董事候选人,并向公司临时股东大会提交董事候选人提案,本议案须经下一次股东大会审议。
    李朝晖简历:李朝晖,男,1961 年出生,大学本科,现任北京万盟能源投资开发有限公司副董事长。
    独立董事权延赤对上述董事候选人的任职资格发表了独立意见,认为:
    1、经审阅公司会前提供的董事候选人李朝晖的个人履历、工作实绩等有关资料,未发现上述人员有《公司法》第五十七条至第六十三条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,其资格合法。
    2、上述人员的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。董事、独立董事提名方式、程序合法。
    3、经本人所能了解认为:以上人员的学历、专业经历和目前的身体状况能够满足公司董事、独立董事职责的需求,对公司的正常经营有利。
    (三)以6 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于终止广东华龙远洋渔业有限公司内部承包协议的议案》:
    依据相关法律法规的规定,该承包协议不具有法律效力,且承包人岑长篇已连续四个月未依约上缴承包款,并已多日无法与其取得联系,为保障公司的经营资产不受侵害,无论协议是否有效,公司决定终止与其签订的《广东华龙远洋渔业有限公司承包协议》,收回该公司的一切经营管理权,岑长篇对外以广东华龙远洋渔业有限公司名义进行的一切经营活动不具有合法性。
    特此公告。
     广东华龙集团股份有限公司董事会
    二○○六年八月十七日 |