本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西赣粤高速公路股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2006年8月17日在江西省南昌市洪城路508号本公司八楼会议室召开,应到董事11人,实到董事9人,董事丁向东先生因公不能出席会议,委托董事黄铮先生出席会议并表决； 独立董事陈皓萍女士因公不能出席会议,委托独立董事顾功耘先生出席会议并表决。

公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事、总经理黄铮先生主持,根据中国证监会通知精神,与会人员认真学习了《刑法修正案(六)》的相关内容,审议了公司《2006年中期报告》等议案,经过充分研究和讨论,审议通过如下事项：

    一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2006年中期报告》及其摘要；

    二、会议以11票同意,0票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司2006年中期资本公积金转增股本的预案》；

    根据控股股东江西高速公路投资发展(控股)有限公司在本公司股权分置改革方案中的特别承诺：在本公司股权分置改革完成后的6个月内,提议本公司向全体股东实施资本公积金转增股本的议案。经征求控股股东意见,本公司拟在2006年中期向全体股东实施资本公积金转增股本方案,转增比例为每10股转增5股。

    本次资本公积金转增完成后,本公司总股本将由778,444,986股增至1,167,667,479股,公司董事会提请股东大会对《公司章程》第六条、第十八条第三款和第十九条中有关注册资本和股本的内容进行相应修改。

    本预案须提请公司2006年第一次临时股东大会审议批准后实施。

    三、会议以11票同意,0票反对,0 票弃权审议通过了《关于昌九高速公路2006年度技术改造项目的议案》；

    昌九高速公路随着交通量的增长、服务年限的增加,加上超载现象、环境因素尤其是水的作用,致使路面出现大面积病害,养护成本也在逐年增加,急需技术性改造。为全面提升昌九高速的路面状况和服务水平,使昌九高速的路容、路貌得到显著改观,2006年拟对昌九高速公路部分路段实施技术改造,具体路段为K21+247至K41+867、K95+660至K102+561和K105+680至K111+0149,技术改造项目双幅全长约32.856km,技术改造项目投资预算为258,917,886元。

    四、会议以11票同意,0票反对,0 票弃权审议通过了《关于成立昌樟、九景高速公路管理处及其所属机构更名的议案》；

    为完善管理架构,理顺管理关系,提高工作效率,公司决定成立江西赣粤高速公路股份有限公司昌樟高速公路管理处,负责昌樟高速(含胡傅高速)、温厚高速的收费、养护等日常营运管理工作；成立江西赣粤高速公路股份有限公司九景高速公路管理处,负责九景高速的收费、养护等日常营运管理工作,两个管理处均为公司的派出机构。同时,为规范机构名称,决定将原昌樟高速(含胡傅高速)、温厚高速、九景高速所属的收费所(站)统一更名为江西赣粤高速公路股份有限公司XX收费所(站),所属养护机构、信息(监控)中心统一更名为江西赣粤高速公路股份有限公司XX高速公路养护(信息)中心。

    五、会议以11票同意,0票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司有关高级管理人员的议案》；

    经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,公司董事会决定聘任邹国平先生为公司信息总监(简历附后)。

    六、会议以11票同意,0票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

    根据《股票上市规则》规定,公司董事会决定聘任牛志明先生为公司证券事务代表(简历附后)。

    七、公司决定于2006年9月6日召开2006年第一次临时股东大会,有关事项通知如下：

    (1)会议时间：2006年9月6日上午9：00

    (2)会议地点：江西南昌市洪城路508号方兴大厦八楼会议厅

    (3)会议议题：

    ①审议《关于公司2006年中期资本公积金转增股本的预案》

    ②审议《<公司章程>修改案》

    (4)出席会议人员：

    ①公司全体董事、监事和高级管理人员；

    ②在2006年8月28日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人(授权委托书见附件)。

    (5)出席会议登记办法及其他事宜：

    ①凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡和授权委托书及代理人身份证于2006年8月28日9：00前到本公司办理登记手续,外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。(用信函联系时请提前一周寄出)；

    ②会期半天,与会股东交通和住宿费用自理；

    ③联系地址：江西省南昌市洪城路508号

    江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室

    邮政编码：330025

    联系电话：0791-6527021 传真：0791-6527021

    联系人：牛志明 付艳

    特此公告。

    江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

    2006年8月17日

    附件：

    邹国平先生简历

    邹国平,男,汉族,1967年10月出生,江西乐安人,博士,高级工程师。1990年8月至1994年9月在江西长运股份有限公司工作,任机务技术员、助理工程师；1994年9月至1997年3月在西安公路交通大学攻读硕士学位；1997年3月至1998年12月在江西省高管局监控中心工作,任工程师；1998年9月至2002年10月在长安大学攻读并取得博士学位；1999年1月至2005年4月在方兴公司任副总工程师、副总经理；2005年5月在本公司从事信息管理工作。

    牛志明先生简历

    牛志明,男,31岁,大学本科学历。曾任本公司董事会办公室副主任、综合管理部副经理,现任本公司董事会办公室主任。

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人出席江西赣粤高速公路股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

    股东帐号：

    委托人签章：

    股东身份证号码：

    委托人身份证号码：

    持股数：

    委托日期：