本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    开会时间：2006 年8月15日下午21：30

    会议通知：2006 年8月7日以传真和电子邮件的形式送达

    开会地点：乌鲁木齐市

    出席情况：应到董事14人，实到董事9人，授权 5人(董事张秀娟授权

    董事刘社梅；董事曹红文、陈玉达、高松授权董事郑洪；

    董事胡兵授权董事童九如)。

公司部分监事和公司高管列席会议。

    主持人： 严立虎董事长

    本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作的决议合法有效。

    会议审议通过如下议案：

    一. 公司2006 年度半年度报告和半年度报告摘要

    表决结果： 11票赞成；0 票弃权；3 票反对。

    董事张秀娟、刘社梅和李景顺未陈述反对理由。

    深圳鹏城会计师事务所对公司2006年度中报出具了有保留意见的审计报告,就公司的持续经营问题发表了意见. 董事会认为有关意见客观实际地反映了公司实际,我们认为公司重组后,有关持续经营的问题能够得到解决.

    董事会要求公司经营班子严守承诺,勤勉尽责,努力改善公司的经营局面,确保公司健康 持续发展.

    二.新增公司股份购买资产正式方案

    为了避免深圳市华新股份有限公司(以下简称“*ST华新”)出现重大流动性风险及退市风险，*ST华新拟进行重大资产重组，即通过向除成都亚光电子股份有限公司(以下简称“亚光电子”)经营管理层外的亚光电子现有股东(顺宏投资、金博宏、成都风投、上海群创、王洪玲、王红丽、雷玲、熊玲、钟晓敏、李奕)(以下简称“资产出售方”)新增股份购买其持有的亚光电子99%的股权。

    具体方案为：

    公司拟新增253,703,003股流通A股股份购买资产出售方持有的亚光电子99%的股权，以上资产交易价格以亚光电子模拟发行市值来确定标的资产价值，即以18.5倍市盈率、2005年经审计每股收益0.4421元及总股本98,071,430模拟发行市值，标的资产(亚光电子99%的股权)价值为人民币794,090,400元(0.4421×18.5×98071430×0.99)。新增股份面值为1.00 元人民币，资产出售方将所拥有的上述资产按每股3.13元(截至2006年7月14日，*ST华新A股股票停牌前二十个交易日收盘价的算术平均值)的价格折为*ST华新253,703,003股流通A股。(详见巨潮网〈www.cninfo.com.cn> 《深圳市华新股份有限公司重大资产购买报告书〈草案〉》)。本次新增股份购买资产方案以公司股权分置改革方案通过相关股东会议为前提，且需经中国证监会审核批准方可实施。

    此议案构成关联交易，关联董事严立虎等五名董事回避本议案的表决。按规定此议案要提交2006年度第一次临时股东大会审议。

    表决情况： 9票赞成；0 票弃权；0 票反对

    三.修改公司《章程》的议案

    表决情况： 14票赞成； 0 票弃权； 0 票反对

    按规定此议案要提交2006年度第一次临时股东大会审议。

    四.修改公司《股东大会议事规则》的议案

    表决情况： 14票赞成； 0 票弃权； 0 票反对

    按规定此议案要提交2006年度第一次临时股东大会审议。

    五.修改公司《董事会议事规则》的议案

    表决情况： 14票赞成； 0 票弃权； 0票反对

    按规定此议案要提交2006年度第一次临时股东大会审议。

    六.召开公司2006年度第一次临时股东大会的议案(股东大会通知另行公告)

    表决情况： 14 票赞成； 0票弃权； 0 票反对

    特此公告！