本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    二〇〇六年八月八日,浙江尖峰集团股份有限公司以传真、电子邮件、短信及专人送达的方式发出了召开第六届董事会第七次会议的通知。 二〇〇六年八月十八日,会议如期在浙江金华尖峰大厦二楼会议室召开,会议应到董事九名,实到董事七名,独立董事郑爱民书面委托独立董事朱关芝出席并行使表决权,董事尚衍国书面委托杜自弘董事长出席并行使表决权。部分监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
    会议由杜自弘董事长主持,经审议并以举手表决方式对下列事项进行表决,全部以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了如下决议:
    一、通过了公司2006年半年度总经理业务报告
    二、通过了2006年半年度报告及其摘要
    董事会确信2006年半年度报告及其摘要不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导,并对报告内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。经审议,董事会通过了该报告并同意将该报告及其摘要予以公告。
    三、通过了公司机立窑水泥生产线关停方案
    根据省、市两级政府相关文件的要求,浙江省内的机立窑水泥生产线将在2007年底前全部关停,公司现有机立窑水泥生产线7条。经审议,董事会通过了公司机立窑水泥生产线的关停方案。
    特此公告
    浙江尖峰集团股份有限公司董事会
    二〇〇六年八月二十二日
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