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南京普天通信股份有限公司第四届董事会第三会议决议公告
时间:2006年08月22日10:42 我来说两句  

Stock Code:200468
     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:全景网—《证券时报》

    本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京普天通信股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2006年8月19日在公司二楼会议室召开,会议通知于2006年8月9日以电子邮件方式和电话方式发出。
本次会议应到九人,实到九人,其中付若琳女士因工作原因委托周德生先生代为出席。本次会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定。会议由董事长赵新平先生主持,会议审议了以下有关事项并形成如下决议:

    一、审议通过了公司2006年中期总经理工作报告。

    本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权通过。

    二、审议通过了公司2006年上半年财务状况报告。

    本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权通过。

    三、审议通过了公司2006年中期报告及摘要。

    本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权通过。

    四、审议通过了关于修改公司章程的议案。

    本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权通过。

    本议案将提交公司最近一次股东大会审议。

    五、审议通过了关于修改公司股东大会议事规则的议案。

    本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权通过。

    本议案将提交公司最近一次股东大会审议。

    公司章程、股东大会议事规则修订草案全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    特此公告!

    

南京普天通信股份有限公司董事会

    二00六年八月二十二日



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