本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市海王生物工程股份有限公司于2006年8月19日在本公司会议室召开第三届董事局第四十七次会议。

会议应到董事11名，亲自出席会议董事10名，委托表决董事1名。公司董事张思民先生、王霄鹏先生、王美月先生、张锋先生、刘占军先生、于琳女士、戴奉祥先生，独立董事张文周先生、熊楚熊先生、黎拯民先生亲自出席本次会议，独立董事徐安龙先生因公出差未能亲自出席本次会议，委托独立董事黎拯民先生代为出席并表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事局主席张思民先生主持。

    经会议审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了2006年度中期总经理工作报告。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了2006年度中期报告全文及摘要。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过了关于转让“泰丰电子”厂房的议案。

    同意公司控股子公司深圳海王药业有限公司将其名下的泰丰电子城1栋房产、附着设施及相应土地的使用权，以3,166万元的价格转让予深圳南瑞科技有限公司。由于南瑞科技与本公司不存在关联关系，并且交易金额未达公司净资产的50%，因此本次交易无需公司股东大会审议批准。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

    四、审议通过关于为控股公司“河南华健”提供贷款担保的议案。

    同意公司为控股公司河南华健医药有限公司向交通银行股份有限公司郑州分行申请的不超过两仟万元人民币的借款提供担保。详细情况请参见本公司今日《关于担保事项的公告》。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

    五、审议通过关于“杭州海王投资”为“浙江海王”提供贷款担保的议案。

    同意本公司控股公司浙江海王医药有限公司之子公司杭州海王实业投资有限公司，以位于杭州市余杭区乔司镇方桥村乔莫西路海王工业园区的自有土地，为浙江海王医药有限公司向工商银行杭州羊坝头支行申请的人民币叁仟伍佰万元流动资金贷款提供抵押担保。详细情况请参见本公司今日《关于担保事项的公告》。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

    六、审议通过了关于同意尚喜民先生辞去副总经理职务的议案。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

    七、审议通过了关于委派子公司董监事候选人的议案。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

    八、审议通过了关于召开2006年度第4次临时股东大会的议案(详见今日《关于召开2006年度第4次临时股东大会的通知》)。

    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

    上述第四、五项议案须提交公司2006年度第4次临时股东大会审议。

    特此公告