本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议出席情况

    安徽丰原生物化学股份有限公司(下称“公司”)于2006年8月15日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司三届十八次董事会会议的书面通知。

2006年8月22日上午在公司总部2号会议室召开了三届十八次董事会，会议应到董事9人，实到董事共9人，亲自出席董事会的董事为：李荣杰先生、徐桦木先生、孙灯保先生、薛培俭先生、胡月娥女士、何宏满先生、白凤武先生、卓敏女士和张云燕女士，公司监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、议案审议情况

    以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了关于《公司投资设立蚌埠丰原铁路货运有限公司》的议案。

    为缓解公司铁路运输紧张状况，增加铁路货场吞吐能力，保证货物畅通，促进公司的发展，公司与蚌埠市城市建设投资控股有限公司、蚌埠市建设投资有限公司、蚌埠高新投资集团有限公司、蚌埠市交通投资集团有限责任公司近日签署了《出资协议书》，协议各方共同出资设立蚌埠丰原铁路货运有限公司。该公司的经营范围是：铁路运输服务、货物周转、集装箱周转、货运代理；仓库出租。公司注册资本定为：1亿元人民币，其中本公司以自有资金出资4,500万元，占新公司注册资本的45%。(详见安徽丰原生物化学股份有限公司对外投资公告)。

    本次投资事项不构成关联交易。根据本公司《公司章程》关于对外投资权限的规定，该投资事项中所涉及的投资金额在公司董事会的授权范围之内，无需提交股东大会批准。