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深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
时间:2006年08月23日15:13 我来说两句  

Stock Code:000029
     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:全景网—《证券时报》

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知情况

    本公司董事会于2006 年8 月11 日向全体董事、监事发出邮件、电话、书面等通知。

    二、会议召开时间、地点、方式等

    会议于2006 年8 月21 日上午9:30 在深房广场48 楼现场召开,符合有关法规及本公司《章程》有关规定。

    三、到会董事情况

    应出席会议董事7 人,实到5 人,两名董事委托其他董事表决。独立董事侯莉颖因公务不能出席,委托董事长邵志和表决;董事谢光亮因个人原因不能出席,委托董事许振汉表决。

    四、议案表决情况

    1、审议通过《2006 年度中期报告全文及其摘要》

    同意:7 票 反对:0 票 弃权:0 票

    2、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

    同意:7 票 反对:0 票 弃权:0 票

    3、审议通过《关于增补董事的议案》

    同意:7 票 反对:0 票 弃权:0 票

    4、审议通过《关于召开2006 年第二次临时股东大会的议案》

    同意:7 票 反对:0 票 弃权:0 票

    五、审议事项内容和决议

    1、《2006 年度中期报告全文及其摘要》(详见8 月23 日公司在巨潮网www.cninfo.com.cn 公告的2006 年度中期报告全文及其摘要)

    2、《关于聘任高级管理人员的议案》

    聘任郭宏壮为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司总深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

    经理;聘任宋公利为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司副总经理;聘任杨家勇为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司副总经理(简历附后)。

    3、《关于增补董事的议案》

    鉴于谢光亮董事由于身体原因不能继续担任本公司董事,故免去其董事职务。按公司章程规定,必须增补新的董事成员,同意增补郭宏壮、刘英、文利为董事候选人(简历附后),该议案需报股东大会审议通过。

    4、《关于召开2006 年第二次临时股东大会的议案》有关内容见股东大会通知。

    本次董事会涉及高管聘任和增补董事,需独立董事发表意见,本公司独立董事认为:

    本次董事会程序合规,郭宏壮、宋公利、杨家勇等人符合相关任职资格要求,且适合担任上市公司高管人员职务,同意董事会予以聘任。

    增补董事郭宏壮、刘英、文利能履行忠实、勤勉义务,符合董事任职资格,同意《关于增补董事的议案》并提请股东大会审议。

    

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

    董 事 会

    2006 年8 月23 日

    聘任高管简历:

    1、郭宏壮,男,汉族,中共党员,1958 年12 月出生,籍贯广东潮阳,在职研究生,工程师。曾任:基建工程兵第十六团干部股干事;深圳市第二建筑工程公司政工科干事;深圳市南洋企业公司办公室主任;深圳市建设(集团)公司工会干事、总经理秘书;深圳市建设工程总承包公司副总经理;深圳市建设(集团)公司龙岗房地产公司经理;深圳市建设投资控股公司房地产开发部副经理;深圳市金众(集团)股份有限公司党委书记、总经理;深圳市城市建设开发(集团)公司党委副书记、总经理、党委书记、董事长;2006 年7 月起任本公司总经理、党委副书记。

    2、宋公利,男,汉族,中共党员,1956 年6 月出生,籍贯河南长垣,研究生学历。曾任:贵州省财政厅预算处科员、副主任科员; 深圳市政府引进外资办秘书处副主任科员; 深圳市经济发展局办公室主任科员; 深圳市对外贸易投资公司副经理; 深圳市贸发局旅游处副处长、计财处处长;市旅游质量监督管理所所长;市商贸投资控股公司财务公司负责人; 市商贸投资控股公司企管部部长、办公室主任、总裁助理;深圳市投资控股有限公司办公室主任; 2006 年7 月起任本公司副总经理。

    3、杨家勇,男,汉族,中共党员,1972 年11 月出生,籍贯广东茂名,研究生学历,经济师。曾任: 深圳市天健(集团)股份有限公司人事部助理经济师、经理助理; 深圳市城市建设投资发展公司办公室主任、机关总支书记、人事部经理、总经理助理; 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司办公室主任、总经理助理; 深圳市深房保税贸易有限公司总经理、党支部书记; 2006 年7 月起任本公司副总经理。

    增补董事简历:

    1、郭宏壮,男,汉族,中共党员,1958 年12 月出生,籍贯广东潮阳,在职研究生,工程师。曾任:基建工程兵第十六团干部股干事;深圳市第二建筑工程公司政工科干事;深圳市南洋企业公司办公室主任;深圳市建设(集团)公司工会干事、总经理秘书;深圳市建设工程总承包公司副总经理;深圳市建设(集团)公司龙岗房地产公司经理;深圳市建设投资控股公司房地产开发部副经理;深圳市金众(集团)股份有限公司党委书记、总经理;深圳市城市建设开发(集团)公司党委副书记、总经理、党委书记、董事长;2006 年7 月起任本公司总经理、党委副书记。

    2、刘英,女,汉族,1962 年7 月出生,籍贯吉林长春,本科学历,经济师。曾任:国家物资局中电设备招标中心干部、副主任科员;国务院经贸委中电设备招标中心主任科员、团委书记;深圳宏昌实业有限公司人保部副经理、经理、总办主任;深圳市商贸投资控股公司办公室副主任、资产经营部部长;深圳市投资控股有限公司资产经营管理部副部长、产权管理部部长。

    3、文利,女,汉族,1969 年12 月出生,籍贯四川,研究生学历,工程师、经济师。曾任:深圳市振业(集团)股份有限公司房地产开发部工程师;花样年投资发展有限公司总经理助理、项目经理、市场策划部经理; 深圳市投资控股有限公司投资部副经理。



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