浙江钱江生物化学股份有限公司四届十五次董事会会议于2006年8月22日以通讯方式召开,会议通知于2006年8月12日以送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事九名,发出表决表九张,收到有效表决表九张,五名监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由马炎董事长主持,会议经审议并以记名表决方式全票同意通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2006年中期报告；

    二、审议通过了关于取消出售扬州市中远房产有限公司股权的议案。

    公司董事会曾于2005年10月25日的四届十一次董事会通过了关于出售扬州市中远房产有限公司股权的议案,此公告刊登于2005年10月27日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上交所网站。因公司与受让方在股权转让价格、付款时间等方面一直未能达成协议,经董事会审议决定,取消出售扬州市中远房产有限公司股权的动议。

    特此公告。

    浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

    2006年8月24日