特别提示
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    云南驰宏锌锗股份有限公司于2006年8月16日发出关于召开第二届监事会第九次会议的通知,并于2006年8月24日在公司总部会议室召开会议。 应到监事7名,实到4名,公司监事会主席曹忠奎、监事陈松平、毛智敏因工作出差原因未参加会议,分别授权委托公司监事许彦明、杨合荣参会并代为并行使表决权。会议由公司监事许彦明主持,本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,监事会以举手表决方式逐项审议下列事项并形成决议:
    1、审议通过了《公司2006年中期报告及摘要》
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》(2003年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,监事会做出如下书面审核意见:
    (1)、《公司2006年中期报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
    (2)、《公司2006年中期报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2006年中期经营成果和财务状况等事项;
    (3)、在公司监事会提出本意见前,未发现参与《公司2006年中期报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    2、审议通过了《关于开设境外期货帐户的提案》
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    特此公告
    云南驰宏锌锗股份有限公司监事会
    2006年8月24日 |