本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第四届董事会二次会议于2006年8月22日上午9时在兰州市张掖路219号基隆大厦21楼会议室召开,会议由李克华董事长主持。 本次董事会会议通知已于8月11日以直接送达与非直接送达相结合方式发出。会议应到董事15人,实到董事14人,王景胜先生因公出差未参加,委托王承济先生出席并行使表决权。监事会成员和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。会议内容如下:
    一、会议以0票回避、15票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2006年中期报告》;
    二、会议以0票回避、15票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司章程修正案》;
    章程原第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:高科技农业新技术、新产品开发、加工;农副产品的种植,无机盐及其副产品的生产;自营和代理国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易;饮料的生产、茶叶、印染业务;化工原料及产品(不含危险品)、纺织品的生产、销售;白酒(仅限分支机构经营)。
    现修改为:经依法登记,公司的经营范围为:高科技农业新技术、新产品开发、加工;农副产品的种植,无机盐及其副产品的生产;自营和代理国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易;茶叶、印染业务;化工原料及产品(不含危险品)、纺织品的生产、销售。
    第十九条 公司股份总数为93756.78万股,公司的股本结构为:普通股93756.78万股,其他种类股0股。
    修改为:公司股份总数为1,441,190,556股,公司的股本结构为:普通股1,441,190,556股,其他种类股0股。
    三、会议以0票回避、15票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《投资者关系工作规则》,详见上海证券交易所网站。
    四、会议以0票回避、15票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于聘任会计师事务所的提案》。
    董事会提请股东大会聘任北京五联方圆会计师事务所为公司2006年度财务审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
    公司独立董事易礼金、宁永光、孙望尘、孙剑谷、戴朝曦先生,根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定,对董事会提请股东大会聘任会计师事务所有限公司的提案发表同意意见。
    以上第二、四项议案须提交股东大会审议,股东大会召开日期另行公告。
    甘肃亚盛实业集团股份有限公司董事会
    2006年8月22日 |