本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会二OO六年第一次会议,于2006年8月10日以书面形式通知各位董事。

会议于2006年8月24日在旅顺铁山镇铁山温泉度假村会议室举行,会议应到董事九人,实到董事九人。三名监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经举手表决,最终以9票赞成, 0票反对,0票弃权的表决结果,形成如下决议：

    一、推选赵伟先生为公司新一届董事会董事长、王双宏先生和周昱今先生为新一届董事会副董事长；

    本议案9票同意, 0票反对, 0票弃权。

    二、聘任周昱今先生担任公司总经理；

    本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

    三、聘任肖峰先生担任公司董事会秘书；

    本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

    四、根据公司总经理的提名,任命肖峰先生、王炜先生、陆红女士、谭文成先生为公司副总经理,任命朱平君先生为公司财务总监；

    本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

    公司独立董事袁琳女士、王盛军先生、邹牧先生对以上高管人员的任命发表了表示同意的独立意见。

    五、任命孙宇先生为公司证券事务代表。

    本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

    本次会议的召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定,表决结果真实有效。

    特此公告！

    大连圣亚旅游控股股份有限公司

    2006年8月24日

    相关人员简历

    肖峰先生简历

    肖峰先生,中国国籍,1968年11月出生,经济学硕士,1988年9月－1992年8月就读东北财经大学,1992年－1993年在大连开发区飞翔集团公司工作,1993年－1995年12月在大连中外企业家俱乐部工作,1996年1月起到本公司工作,历任本公司总经理特别助理、公司总经理助理兼投资管理部经理、公司董事会秘书、公司副总经理等职务。现任大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会秘书、副总经理。

    王炜先生简历

    王炜先生,中国国籍,1969年3月出生,经济学硕士,1992年毕业于大连水产学院淡水养殖专业,1992年8月-1994年10月,就职于大连虎滩乐园实业发展总公司,任水下世界副经理；1994年10月起到本公司工作,历任本公司总经理助理兼系统维护部经理、公司副总经理等职务。现任大连圣亚旅游控股股份有限公司副总经理。

    陆红女士简历

    陆红女士, 中国国籍,1970年9月出生,1992年毕业于南开大学旅游系旅游外语专业,2001年毕业于加拿大英属哥伦比亚大学,获工商管理硕士学位。1994年到本公司工作,历任本公司市场部经理、企划部经理、国际交流合作部经理、总经理助理、副总经理等职务,期间于2000年~2001年在加拿大英属哥伦比亚大学学习。现任大连圣亚旅游控股股份有限公司副总经理。

    朱平君先生简历

    朱平君先生,中国国籍,1971年7月出生,经济学学士,会计师,具有中国注册会计师资格。1994年毕业于南开大学会计系,获经济学学士学位。1994年8月-1999年3月就职于大连会计师事务所,1999年4月-2000年12月就职于大连正元会计师事务所,2001年1月-2002年10月就职于大连华连会计师事务所。2002年10月起到本公司工作,2003年4月被任命为本公司财务总监。现任大连圣亚旅游控股股份有限公司财务总监。

    谭文成先生简历

    谭文成先生,中国国籍,1970年11月出生,大学本科学历,1994年毕业于大连水产学院海水养殖专业。1996年4月起在本公司工作,历任饲养技术员及原经营管理部经理助理、副经理、系统维护部经理、总经理助理等职务。现任大连圣亚旅游控股股份有限公司总经理助理。

    孙宇先生简历

    孙宇先生,1975年出生,本科学历,1999年毕业于东北财经大学金融系货币银行专业。2000年~2001年在大连人民广播电台金融证券台工作,2001年至今在本公司投资管理部工作。现任大连圣亚旅游控股股份有限公司证券事务代表。