本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    合肥美菱股份有限公司董事会五届第十六次会议于2006年8月23日以通讯方式召开,会议通知已于8月13日以传真及电子邮件形式向所有董事发出,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议通过了以下决议。
    1、审议《2006年中期报告》;
    表决结果:同意票7人;反对票0人;弃权票0人。
    2、审议《关于应收账款损失处置权限的议案》;
    本公司对应收账款坏账损失的核算方法主要采用备抵法,除按账龄分析法对决算日应收账款的余额计提坏账准备外,同时规定对特殊情况可全额计提坏账准备。为提高公司资产运行质量,规范应收账款管理程序,防范公司经营风险,根据公司章程和相关财务制度,就应收款损失处置权限和程序做出了具体的各级审批权限。
    表决结果:同意票7人;反对票0人;弃权票0人。
    3、审议《关于变更运输工具折旧年限的议案》;
    根据目前运输工具使用状况和历史数据,公司部分运输工具使用频率较高,使用年限仅为5年。由于公司原运输工具的折旧年为8-12年,已不完全符合现实状况,为进一步提高公司运输工具使用效率,现申请将运输工具的折旧年变更为5-12年。
    表决结果:同意票7人;反对票0人;弃权票0人。
    4、审议《关于安徽安鸿塑胶有限公司清算注销的报告》。
    公司控股子公司安徽安鸿塑胶有限公司因经营期满,现该公司办理了工商注销手续,公司董事会决定授权经营层办理该公司清算和资产处置等事务。
    表决结果:同意票7人;反对票0人;弃权票0人。
    5、审议《关于美菱冰箱服务热线外包的议案》。
    为美菱产品进行推广宣传,树立美菱品牌的统一服务形象,同时能提高美菱服务水平,提高用户满意度、实现服务信息闭环处理、加强服务质量全过程的实时监控,增加数据收集能力,实现热线服务工作的标准化、规范化、专业化,公司同意将服务热线外包四川长虹电器股份有限公司,以充分利用4008平台资源,此项目实施后公司只需支付租金约100万元。
     合肥美菱股份有限公司
    董事会
    2006年8月23日 |