本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川汇源光通信股份有限公司第七届六次董事会会议于2006年8月23日上午9：30在公司三楼会议室召开，会议通知于2006年8月15日以传真、送达和电子邮件方式发出。

会议应到董事9名，实到董事7名，独立董事雷维礼先生因公出差、周良超先生因身体原因未能出席本次董事会，均委托独立董事杨继瑞先生出席并代为行使表决权。公司部分高管和监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱开友先生主持。会议经过认真审议，通过了以下议案：

    一、以“9票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司2006年中期报告及其摘要》；

    二、以“6票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司关于为汇源集团有限公司提供担保的关联交易的议案》，关联董事朱开友先生、刘中一先生、赵晋蓉先生依法回避了表决：鉴于目前本公司的银行融资主要系公司控股股东汇源集团有限公司提供的担保，本着平等互利、共同发展的原则，同意公司为汇源集团有限公司申请3000万元综合授信提供担保，担保期限一年，具体担保时间以与银行签订的担保合同为准，该事项需提交公司股东大会批准后授权董事会具体办理，公司将在相关担保协议签署后按照深交所担保公告格式指引的要求及时履行信息披露义务；

    三、以“9票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司关于变更经营范围的议案》：根据四川省工商行政管理局的要求，公司经营范围必须按照国民经济行业分类标准进行表述，故公司按照其要求，将经营范围由原“光纤、光缆、电力系统特种光缆、电缆、电力线缆、光通信设备及配套产品的研发、生产与销售，提供相关产品安装维护及技术咨询服务；通信及信息系统软件开发、工程设计、系统集成；经营和代理各项进出口业务(除国家规定统一经营的商品外)；承办国外商品寄售，技术交流，国内外租赁业务；开展“三来一补”业务。”变更为“制造电线、电缆、光缆、电工器材、通信设备；信息传输、计算机服务和软件业；商品批发与零售；进出口业；租赁和商务服务业。(以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)”，相应地对公司章程第十三条关于经营范围的相关内容进行调整，该事项需提交公司股东大会批准；

    四、以“9票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司关于召开2006年第三次临时股东大会的议案》。

    特此公告

    附件：

    四川汇源光通信股份有限公司独立董事关于为汇源集团提供担保的独立意见

    四川汇源光通信股份有限公司第七届六次董事会会议于2006年8月23日在公司三楼会议室召开，会议审议了《公司关于为汇源集团有限公司提供担保的关联交易的议案》。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，作为独立董事，我们发表独立意见如下：

    1、鉴于目前汇源集团有限公司为本公司提供担保的余额为1.46亿元，同意公司为其提供3000万元的担保(未超过对等担保余额)。公司必须动态关注互保方的还款情况，及时防范和控制风险。

    2、由于本担保事项涉及公司控股股东汇源集团有限公司，与汇源集团有限公司有关联的3名董事(朱开友、刘中一、赵晋蓉)均回避了此项议案的表决，决议表决程序符合国家有关法规和《公司章程》的规定。