特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门工程机械股份有限公司董事会五届一次会议于2006年8月25日在厦禾路668号公司会议室召开,会议应到董事7人,出席会议的董事7人。

公司监事会成员列席会议,符合公司法和公司章程的有关规定。经过认真讨论,会议审议并通过了如下决议：

    一、选举陈玲女士为第五届董事会董事长(相关简历详见于2006年8月10日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的厦门工程机械股份有限公司四届十三次董事会决议公告)。

    二、聘任王功尤、洪家庆、何刚、白飞平先生为公司副总经理(相关简历详见于2006年8月10日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的厦门工程机械股份有限公司四届十三次董事会决议公告及此文附件)。

    三、聘任黄泽森先生为公司财务总监(相关简历详见于2006年8月10日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的厦门工程机械股份有限公司四届十三次董事会决议公告)。

    四、聘任王智勇先生为董事长助理、董事会秘书(相关简历详见于2006年8月10日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的厦门工程机械股份有限公司四届十三次董事会决议公告)

    五、聘任叶维萍女士为公司董事会授权证券事务代表(相关简历详见附件)。

    六、审议通过了关于设立第五届董事会专门委员会的议案。

    1、战略及投资委员会：由董事长陈玲、独立董事刘陆山和董事王昆东、牟建勇、黄泽森组成；陈玲任主任委员。

    2、审计委员会：由独立董事陈培堃、赖增荣和董事黄泽森组成；陈培堃任主任委员。

    3、薪酬与考核委员会：由董事长陈玲、独立董事陈培堃和赖增荣、董事牟建勇组成；陈培堃任主任委员。

    4、提名委员会：由董事长陈玲、独立董事赖增荣、陈培堃、董事王昆东组成；赖增荣任主任委员。

    七、审议通过高级管理人员二○○五年度效益年薪及二00六年基薪方案。

    厦门工程机械股份有限公司

    董 事 会

    2006年8月25日

    附件：

    何刚,男,中共党员,硕士研究生学历,1962年12月出生,高级工程师。曾任一拖集团东方实业公司三配厂副厂长、技术科长,一拖集团合资公司经营计划部副部长、一拖集团工程机械公司总经理助理、厦工股份公司总工程师、副总经理,现任厦工股份公司副总经理。

    白飞平,男,中共党员,大学本科学历,1964年3月出生,工程师。历任厦门工程机械股份有限公司质检部经理、总装车间主任、生产部经理、总经理助理兼销售公司经理,现任公司副总经理,兼任厦工机械(宜春)有限公司、山西厦工机械销售有限公司法定代表人。

    叶维萍,女,中共党员,大学本科学历,1972年6月出生,曾就职于公司生产部、行政部。现任公司董事会授权证券事务代表。

    厦门工程机械股份有限公司

    独立董事关于公司高管聘任的独立意见

    作为厦门工程机械股份有限公司独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,我们参加了公司第五届董事会第一次会议,对公司第五届董事会聘任高管人员发表独立意见如下：

    公司第五届董事会对各位高管人员的提名方式及聘任程序合法、合规；各位高管人员任职资格合法合规,其学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。

    厦门工程机械股份有限公司

    董 事 会

    独立董事：陈培堃、赖增荣、刘陆山

    2006年8月25日