本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    鲁银投资集团股份有限公司五届董事会第十次会议通知于2006年8月14日以传真和电子邮件方式发出,8月24日会议在公司办公楼七楼会议室召开,应到董事11名,实到11名。 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。会议由公司董事长李玮先生主持。经过讨论,会议形成以下决议。
    一、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司2006年中期报告及其摘要。
    二、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于将股权分置改革相关费用冲减资本公积金的议案。拟将公司股权分置改革所发生的相关费用共计144万元冲减资本公积金。该项议案需提交公司股东大会审议通过。
    特此公告。
    鲁银投资集团股份有限公司董事会
    二〇〇六年八月二十四日
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