厦门钨业股份有限公司第四届监事会第三次会议于2006年8月24日在厦门市湖滨南路619号本公司会议室召开,会前公司董事会秘书处于2006年8月13日以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体监事。 会议由监事会主席李镇先生主持,应到监事9人,实到监事8人,监事会副主席徐基清、监事石刚因出差委托监事会主席李镇出席并代为行使表决权。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议期间,与会监事列席了公司第四届董事会第五次会议。会议以举手表决的方式通过了如下议案:
    一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2006年中期总裁工作报告》。
    二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2006年中期报告及其摘要》。
    监事会对董事会编制的2006年中期报告及其摘要进行了审核,并发表审核意见如下:
    1、公司2006年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司2006年中期报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
    3、在提出本意见前,没有发现参与2006年中期报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    特此公告。
    厦门钨业股份有限公司
    监 事 会
    2006年8月24日
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