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    2006 年8 月7 日，金城造纸股份有限公司第二次临时股东大会暨相关股东会议表决通过了《金城造纸股份有限公司股权分置改革方案》，并于2006 年8 月24 日公告了《金城造纸股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

公司股权分置改革方案将于2006 年8 月28 日正式实施完毕，公司股票恢复交易。公司股权分置改革方案实施后，即非流通股股东向流通股股东执行对价安排后，公司股份结构将发生变化，现将公司实施股权分置改革方案后的股份结构变动情况公告如下：

    一、股权分置改革前后公司股份结构表 (单位：股)

                         改革前                                                            改革后
                                股份数量     占比                                                 股份数量     占比
    一、未上市流通股         134,051,400    63.41                     一、有限售条件的流通股   164,057,160       57
    (一)发起人股                       -        -   (一)股权分置改革变更的有限售条件的流通股
    1、国家股                  1,451,000     0.69                                1、国家持股     1,451,000     0.50
    2、国有法人股                950,000     0.45                            2、国有法人持股       950,000     0.33
    3、境内法人股                      -        -                        3、境内一般法人持股   161,650,400    56.16
    4、外资法人股                      -        -                          4、境内自然人持股
    5、自然人股                        -        -                            5、境外法人持股
    6、其他                            -        -                          6、境外自然人持股
    (二)定向法人股                     -        -                                    7、其他
    1、国家股
    2、国有法人股                      -        -                             (二)内部职工股
    2、境内法人股            131,650,400    62.27
    3、外资法人股                      -        -                     (三)机构投资者配售股份
    4、自然人股
    5、其他                            -        -                               (四)高管股份          5760    0.002
    二、已上市流通股份        77,364,600    36.59
    (一)有限售条件的流通股             -        -                                   (五)其他
    33、内部职工股                     -        -                     二、无限售条件的流通股   123,777,600       43
    34、机构投资者配售股份
    1、高管股份                     3600   0.0017                           (一)人民币普通股   123,777,600       43
    2、其他
    (二)无限售条件的流通股    77,361,000    36.59                         (二)境内上市外资股
    1、人民币普通股           77,361,000    36.59
    2、境内上市外资股                  -        -                         (三)境外上市外资股
    3、境外上市外资股
    4、其他                            -        -                                   (四)其他
    三、股份总数             211,416,000   100.00                               三、股份总数   287,834,760   100.00

    二、限售条件的流通股股东持有流通股数量及限售条件：

    序号               股东名称   所持有限售条件的股份数量(股)   可上市流通时间
    1      锦州鑫天纸业有限公司                     14,391,738         G+12个月
                                                    14,391,738         G+24个月
                                                    56,866,924         G+36个月
    2          其他非流通股股东                     78,401,000         G+12个月

    注、G指公司股改方案实施后首个交易日。

    自股权分置改革方案实施之日起至限售期满，若有送股、资本公积金转增股份、增发等事项，应对所持有限售条件的股份数量进行相应比例调整。

    三、咨询联系办法

    单位名称： 金城造纸股份有限公司

    备查地址： 辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公楼

    电 话： 0416－2735012

    传 真： 0416－2735004

    联 系 人： 吕立

    四、备查文件

    1、《金城造纸股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》；

    2、《金城造纸股份有限公司2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告》；

    3、德邦证券有限责任公司关于金城造纸股份有限公司股权分置改革之《保荐意见书》及《补充保荐意见书》；

    4、辽宁文柳山律师事务所关于金城造纸股份有限公司股权分置改革之《法律意见书》及《补充法律意见书》；

    5、辽宁文柳山律师事务所关于金城造纸股份有限公司2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议的《法律意见书》。

    特此公告。