本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    太原双塔刚玉股份有限公司第三届监事会第八次会议于2006年8月25日在公司四楼会议室召开，应出席监事3名，实际出席3名，符合《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王文辉先生主持，经与会监事讨论，形成如下决议：

    一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

    将原第一百一十条“董事会由11名董事组成，其中独立董事4人。设董事长1人,副董事长2人。”修改为：“董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。设董事长1人,副董事长1人。”

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

    公司第三届监事会任期已届满，提名王文辉先生、白建仓先生为公司第四届监事会监事候选人，另一名职工代表监事由公司职工代表大会选举牛金箭先生担任(监事候选人个人简历附后)。

    以上两项议案尚须提交公司2006年度第一次临时股东大会审议。

    根据《公司章程》有关规定，第三届监事会监事在换届选举前，仍将继续履行监事职务，直至第四届监事会由公司2006年度第一次临时股东大会选举产生。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。

    附件：监事候选人简历

    1、王文辉先生，1958年1月出生，大学本科。曾任江西大茅山有限公司董事、副总经理，横店集团控股有限公司财经管理委员会主任，青岛普洛股份有限公司第二届监事会主席，本公司第二届监事会召集人；现任横店集团控股有限公司总裁助理，普洛康裕股份有限公司第三届监事会主席,南华发展集团有限公司董事长兼总经理，太原双塔刚玉(集团)有限公司董事长，本公司第三届监事会主席。

    王文辉先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    2、白建仓先生，1961年11月出生，大专，曾任太原东山煤矿企管计划科副科长、科长，本公司第二届监事会监事；现任太原东山煤矿有限责任公司监事会监事、企管计划科科长，本公司第三届监事会监事。

    白建仓先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    3、牛金箭先生，1964年5月出生，研究生，经济师。曾任太原双塔刚玉(集团)有限公司人事处处长，太原双塔刚玉股份有限公司人事处处长、办公室主任；现任本公司人力资源部经理、党委工作部长、党委委员。

    牛金箭先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。