本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖北广济药业股份有限公司第五届董事会第四次会议于2006年8月24日在武汉安华酒店十一楼会议室召开，会议通知于8月14日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出，符合有关法规、规则和《湖北广济药业股份有限公司章程》的有关规定。

    本次会议应到董事13人，实到10人，另有3名董事授权委托其他董事代为出席会议：由于工作原因，董事何祥兴先生授权委托董事长何谧先生、董事吴军先生授权委托董事邢峻恺先生、独立董事廖清江先生授权委托独立董事刘敢庭先生，代为出席本次会议并代为行使表决权；3名监事列席了本次会议。会议由董事长何谧先生主持。

    经认真审议，本次会议作出了以下决议：

    一、以13票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司2006年度中期报告全文及其摘要”。

    二、以13票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修改湖北广济药业股份有限公司章程第六条和第十九条的议案》:第六条原为：“公司注册资本为人民币壹亿柒仟壹佰贰拾贰万陆仟元。”现修改为：“公司注册资本为人民币贰亿伍仟壹佰柒拾万伍仟伍佰壹拾叁元。”；第十九条原为：“公司股份总数为17122.6万股，公司的股本结构为：普通股17122.6万股。”现修改为：“公司股份总数为251,705,513股，公司的股本结构为：普通股251,705,513股。”

    本项议案尚须提请2006年度第二次临时股东大会审议。

    三、鉴于胡电铃先生因工作变动辞去本公司总经理职务，本次会议以13票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，聘任王欣先生(简历附后)为本公司总经理。同时，董事会对胡电铃先生在任本公司总经理期间卓有成效的工作衷心感谢。

    四、鉴于潘建华先生和胡凤雷先生已辞去本公司第五届董事会董事职务，本次会议以13票赞成、0票反对、0票弃权表决通过，提名王欣先生和孙振华先生为第五届董事会董事候选人，并提请公司2006年度第二次临时股东大会补选王欣先生和孙振华先生为第五届董事会董事。

    五、以13票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开2006年度第二次临时股东大会的议案》。

    特此公告

    2006年8月26日

    附：王欣先生和孙振华先生简历

    王欣先生，现年40岁，中共党员，大专，经济师，先后在武穴市实验中学和本公司工作，曾被评为武穴市模范教师和黄冈市劳动模范，历任本公司办公室副主任、外贸部经理、原料药销售公司经理及本公司总经理助理、监事等职，现任本公司总经理助理及原料药销售公司经理。其未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    孙振华先生，现年68岁，大专，先后在上海警备区政治部和上海仪表局劳资处工作，历任上海大洋乒乓球厂专家干事、宁波开发区友洋实业公司总经理和珠海东方真菌制品厂厂长等职，现任上海英讯科技有限公司、浙江嘉善盛禾园艺有限公司以及上海龙圣科技发展有限公司法人代表。其与湖北广济药业股份有限公司或湖北广济药业股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有湖北广济药业股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。