本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年8月25日上午9:00

    2.召开地点：昆明市二环西路222号本公司办公楼五楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：本公司董事会

    5.主持人：董事长王明辉

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

    三、会议的出席情况

    出席的总体情况：股东(代理人) 63 人、代表股份289616188股、占上市公司有表决权总股份59.83％

    四、提案审议和表决情况

    1、审议修改《公司章程》第六条为“公司注册资本为人民币484,051,138元”。

    同意该报告股份289616188股，占出席会议股东代表股份100%，表决结果通过。

    2、审议修改《公司章程》第十八条为“公司成立时经批准发行的普通股总数为80,000,000股，其中由云南白药厂以其经营管理的国有资产折价40,000,000股，占公司发行普通股总数的50%； 向云南富滇信托投资公司发行8,000,000股；向深圳联江国际贸易有限公司发行8,000,000股；向社会公众股发行20,000,000股，发行定向法人股4,000,000股。”

    同意该报告股份289616188股，占出席会议股东代表股份100%，表决结果通过。

    3、审议修改《公司章程》第十九条为：“公司股份总数为484,051,138股。公司的股本结构为：普通股484,051,138股。”

    同意该报告股份289616188股，占出席会议股东代表股份100%，表决结果通过。

    4、审议选举陈小悦同志为公司第五届董事会独立董事的议案

    同意该报告股份289616188股，占出席会议股东代表股份100%，表决结果通过。

    5、审议选举郝小江同志为公司第五届董事会独立董事的议案

    同意该报告股份289616188股，占出席会议股东代表股份100%，表决结果通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：云南海合律师事务所

    2.律师姓名：郭靖宇

    3.结论性意见：本次大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席会议人员的资格、大会的表决程序及表决结果均合法、有效。

    特此公告