本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)五届三次董事会于2006年8月15日以书面形式发出通知,2006年8月25日上午9：00在福州市五一北路171号新都会花园广场16层会议室召开。

本次会议应到董事11人,实际到会11人,公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘天金先生主持,经全体到会董事认真审议,并以举手表决方式逐项通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2006年中期报告》及摘要

    表决结果：赞成11票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了《关于个别认定计提坏账准备的议案》

    公司1999年投资6,552万元受让中国科技国际信托投资公司4,000万股股权和952万股认股权,因股权未能得到确认,公司已于2004年将该部份股权转为债权,至2005年底已按个别认定法计提了45%的坏账准备。鉴于公司一直未能获取中科信公司财务信息资料,基于稳健原则,同意公司2006年上半年对该债权按个别认定法再计提12%坏账准备786.24万元,即累计计提57%坏账准备3,734.64万元。

    表决结果：赞成11票,反对0票,弃权0票。

    三、审议通过了《董事会关于审计机构对公司2006年中期财务报告出具有保留意见审计结论涉及事项的专项说明》

    公司在一直未能获取中国科技国际信托投资有限公司相关财务信息资料的情况下,基于稳健性考虑,2006年上半年再按个别认定法计提12%坏账准备786.24万元,即累计计提57%坏账准备3,734.64万元。公司董事会认为这符合财务稳健性的原则,是必要的和合理的。同时,公司董事会要求经营班子继续采取有力措施向中科信公司索取相关财务报告,并积极关注该诉讼案件的审理进展状况。

    表决结果：赞成11票,反对0票,弃权0票。

    四、审议通过了《关于申请将部分固定资产按报废损失处理的议案》

    本次报废固定资产共30台,原值总计604,807.73元,已提折旧329,345.04元,报废损失总计275,462.69元。

    表决结果：赞成11票,反对0票,弃权0票。

    五、审议通过了《关于授权公司向金融机构申请2006年度综合授信总额度的预案》

    公司2006年度拟向各家银行申请的综合授信总额度6.5亿元,其中1.5亿元已由董事会审议通过,本次拟再申请5亿元：

    1、中国工商银行沙县支行4亿元,期限一年；

    2、中国建设银行沙县支行5,000万元,期限一年；

    3、中国银行沙县支行5,000万元(不含高强瓦楞纸项目贷款8,000万),期限一年。

    同意授权公司在上述综合授信额度内可随时申请借款(含人民币流动资金贷款,结算融资业务,票据业务等),公司应根据实际需要控制使用；高强瓦楞纸技改项目贷款按原签订合同的计划办理借款。授信额度有效期除特别标注外,均为自第一笔贷款起始日算起至下一年度对应日止。

    该议案尚须提交公司2006年度第一次临时股东大会审议通过。

    表决结果：赞成11票,反对0票,弃权0票。

    六、审议通过了《董事会工作规则(修正案)》

    表决结果：赞成11票,反对0票,弃权0票。

    具体内容详见上交所网站。

    以上第四、五、六项议案须提交公司2006年度第一次临时股东大会审议通过。

    七、审议通过了《关于召开公司2006年度第一次临时股东大会的议案》

    决定于2006年9月13日上午9:30在福建省沙县青州镇青山宾馆二楼会议室召开公司2006年度第一次临时股东大会。

    1、召开会议基本情况

    (1) 会议时间：2006年9月13日上午9:30(会期半天)

    (2) 会议地点：福建省沙县青州镇青山宾馆二楼会议室

    (3) 会议召开方式：会议现场表决方式

    2、会议审议事项

    (1) 审议《关于申请将部分固定资产按报废损失处理的议案》

    (2) 审议《关于授权公司向金融机构申请2006年度综合授信总额度的预案》

    (3) 审议《关于以牛卡生产线作为抵押物向兴业银行福州鼓楼支行申请高强瓦楞纸项目贷款的议案》

    (4) 审议《董事会工作规则(修正案)》

    (5) 审议《监事会议事规则(修正案)》

    3、会议出席对象

    (1) 2006年9月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    (2) 本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东。

    (3) 本公司董事、监事和高级管理人员。

    (4) 本公司聘请的律师。

    4、会议登记方法

    (1) 登记办法：凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证,委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证。

    (2) 登记时间：2006年9月11日 上午：8:00-11:30,下午：2:30-5:00。

    (3) 登记地点：福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司董事会秘书处

    5、其他

    (1) 会期半天、费用自理。

    (2) 联系地址、电话、传真及联系人：

    联系地址：福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司董事会秘书处

    电 话：0591-83367773 传 真：0591-87110973

    联 系 人：郑鸣峰、林红青 邮 编：350005

    股东授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人参加福建省青山纸业股份有限公司2006年度第一次临时股东大会,委托权限为： 。

    股东帐号：

    持 股 数：

    委托人身份证号码：

    代理人姓名：

    代理人身份证号码：

    委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章)：

    委托日期：2006年 月 日

    特此公告

    福建省青山纸业股份有限公司董 事 会

    二○○六年八月二十五日