监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    新疆百花村股份有限公司第三届监事会第六次会议与2006年8月27日在百花村大酒店七楼会议室召开。

会议应到监事3人，实到2人。监事王新亚先生因工作原因未能出席会议，授权委托监事周淑英女士代为出席并表决。会议由监事会主席周淑英女士主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经讨论通过以下决议：

    一、审议通过《2006年中期报告全文及摘要》；

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    监事会经审核公司2006年中期报告全文及摘要后认为：

    1、公司2006年中期报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。

    2、公司2006年中期报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2006年中期的经营管理和财务状况等事项。

    3、在2006年中期报告编制和审议期间，没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、审议通过关于修改监事会议事规则的议案。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    该事项尚需提交公司股东大会审议（详见上海证券交易所网站：https://www.sse.com.cn）。

    特此公告

    新疆百花村股份有限公司监事会

    2006年8月28日