本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江苏扬农化工股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议,于二〇〇六年八月十五日以书面方式发出通知,于二〇〇六年八月二十五日以现场方式在公司会议室召开。 会议应到董事9名,实到董事9名。监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由董事长戚明珠主持,经与会董事认真审议并表决,作出如下决议:
    一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司2006年中期报告及摘要。
    二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《股东大会议事规则》。
    三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《董事会议事规则》。
    《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案。
    第三届董事会第一次会议选举产生的薪酬与考核委员会委员在薪酬与考核委员会设立后开始履行职责。
    五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于设立董事会审计委员会的议案。
    第三届董事会第一次会议选举产生的审计委员会委员在审计委员会设立后开始履行职责。
    以上第二、三、四、五项议案需提交股东大会审议。
    六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于申请进出口流动资金贷款的议案。
    公司继续向中国进出口银行南京分行申请6000万元进出口流动资金贷款。该贷款由江苏优士化学有限公司提供担保。
    七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于召开2006年第一次临时股东大会的议案。
    有关事项公告如下:
    1、会议召集人:公司董事会
    2、会议时间:2006年9月18日 上午9:00
    3、会议地点:广源丁山大酒店 扬州南通西路79号
    4、会议审议内容:
    (1)《股东大会议事规则》;
    (2)《董事会议事规则》;
    (3)《监事会议事规则》;
    (4)关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案;
    (5)关于设立董事会审计委员会的议案。
    5、出席会议人员:
    (1)截止2006年9月8日下午交易系统结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东;
    (2)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人参加,代理人可以不是本公司股东(授权委托书见附件);
    (3)公司董事、监事和高级管理人员;
    (4)公司聘请的律师。
    6、登记办法:
    (1)法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件、本人身份证办理登记手续;由法定代表人的代理人出席会议的,持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书(见附件)办理登记手续;
    (2)自然人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续;委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书及股东帐户卡办理登记手续;
    (3)登记地点:公司证券办公室;
    (4)登记时间:2006年9月11日至12日 8:30-11:30、14:00-17:00。
    7、其他事宜:
    (1)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
    (2)联系方式:
    公司地址:扬州市文峰路39号
    邮政编码:225009
    联 系 人:吴孝举、任杰
    电 话:(0514)5870486
    传 真:(0514)5889486
    特此公告。
    江苏扬农化工股份有限公司
    董事会
    二○○六年八月二十九日
    附件:授权委托书
    授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席江苏扬农化工股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    本授权委托的有效期限:自授权委托书签署日至本次股东大会结束。
    委托人姓名或名称:
    委托人身份证号码或营业执照注册登记号:
    委托人股东帐号:
    委托人持股数量:
    委托事项:
    本人/本单位对本次股权分置改革相关股东会议各项议案的表决意见:
审议事项 赞成 反对 弃权
《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》
《监事会议事规则》
关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案
关于设立董事会审计委员会的议案
    委托人(签字/盖章): 受托人(签字):
    受托人身份证号码:
    委托日期: 年 月 日
    附注:
    1、授权委托人为个人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字。
    2、请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为对该审议事项的授权委托无效。
    3、授权委托书复印、剪报或按以上格式制作均有效。 |