本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司于二○○六年八月二十九日在春兰集团泰州宾馆召开了公司第五届董事会第一次会议,会议由孙庆先生临时召集并主持,应出席本次会议的董事9人,实到董事9人,公司全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次均以9票同意、0票反对、0票弃权通过了全部议案,形成决议如下：

    1.选举孙庆先生为公司董事长(法定代表人),选举姜鸿先生、肖茵女士为公司副董事长。

    2.续聘姜鸿先生为公司总经理、周晓明先生为公司副总经理、陈震先生为公司董事会秘书、田淼先生为公司证券事务代表。

    因工作变动,不再续聘薛桂平先生担任公司副总经理职务,聘任徐捷伶女士为公司副总经理。

    3.授权总经理的借款权限为：用于经营性流动资金的借款不超过5亿元人民币。

    4.本届董事会对第四届董事会为公司发展做出的重大贡献表示感谢,并希望离任的董事仍能一如既往地关心和支持公司发展。

    公司独立董事对聘任徐捷伶女士为公司副总经理发表独立意见如下：人选的推荐和董事会的审议符合公司章程和公司董事会议事规则的有关规定。

    特此公告。

    江苏春兰制冷设备股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年八月二十九日

    附简历：

    孙庆先生、姜鸿先生、肖茵女士和周晓明先生简历见2006年第一次临时股东大会决议公告。

    徐捷伶女士,1968年出生,高级工程师。曾任天津第一机床厂技术员,泰州春兰空调器厂质检科技术组长、副科长、质管科科长,江苏春兰制冷设备股份有限公司质管科科长,现任江苏春兰制冷设备股份有限公司总经理助理。

    陈震先生,1971年出生。曾任江苏春兰制冷设备有限公司会计,江苏春兰制冷设备股份有限公司会计、财务科副科长、财务科科长,江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会秘书。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会秘书兼总经理办公司室主任。

    田淼先生,1969年出生,经济师。曾任泰州春兰空调器厂会计,江苏春兰制冷设备股份有限公司稽核员,江苏春兰制冷设备股份有限公司总经理办公室科员。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会证券事务代表。