本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江精工科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第一次会议于2006年8月18日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2006年8月29日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，董事金良顺先生委托董事孙建江先生代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

    1、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

    会议选举孙建江先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自2006年8月29日至2009年8月29日止。

    (孙建江先生简历详见2006年8月12日刊登在《证券时报》上编号为2006-017的公司公告)。

    2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；

    会议选举昌金铭先生、朱杭先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自2006年8月29日至2009年8月29日止。

    (1)、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果选举昌金铭先生为公司第三届董事会副董事长；

    (2)、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果选举朱杭先生为公司第三届董事会副董事长；

    (昌金铭先生、朱杭先生简历详见2006年8月12日刊登在《证券时报》上编号为2006-017的公司公告)。

    3、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

    经公司董事长提名，聘任邵志明先生为公司总经理。

    (邵志明先生简历详见2006年8月12日刊登在《证券时报》上编号为2006-017的公司公告)。

    4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；

    经公司总经理提名，聘任王永法先生为公司常务副总经理，聘任吴海祥先生为公司副总经理，聘任黄伟明先生为公司财务负责人。

    (1)、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果聘任王永法先生为公司常务副总经理；

    (2)、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果聘任吴海祥先生为公司副总经理；

    (3)、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果聘任黄伟明先生为公司财务负责人。

    (王永法先生、黄伟明先生简历详见2006年8月12日刊登在《证券时报》上编号为2006-017的公司公告，吴海祥先生简历附后)；

    5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；

    经公司董事长提名，聘任黄伟明先生为公司董事会秘书，聘任夏青华女士为公司证券事务代表。

    (1)、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果聘任黄伟明先生为公司董事会秘书；

    (2)、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果聘任夏青华女士为公司证券事务代表。

    (黄伟明先生、夏青华女士简历附后)。

    6、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第三届董事会提名委员会委员的议案》；

    确定蔡乐平先生、李生校先生、昌金铭先生为第三届董事会提名委员会委员，其中蔡乐平先生任该委员会主席。

    7、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

    确定李生校先生、蔡乐平先生、孙建江先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李生校先生任该委员会主席。

    8、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定第三届董事会审计委员会委员的议案》。

    确定楼民先生、李生校先生、朱杭先生为第三届董事会审计委员会委员，其中楼民先生任该委员会主席。

    9、以6票赞成，0票反对，0票弃权(3名关联董事金良顺先生、孙建江先生、邵志明先生回避表决)的表决结果审议通过了《关于向浙江精功机电汽车科技有限公司转让部分资产的议案》(有关内容详见同日刊登在《证券时报》上编号为2006-26的公司公告)；

    10、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。

    特此公告。

    附：相关候选人简历

    吴海祥，男，1963年6月出生，中国国籍，大专学历，工程师，中共党员。1980年3月至1994年12月在绍兴经编机械总厂；1995年1月至1995年12月任绍兴华能数控机床厂副厂长；1996年1月至1997年12月任绍兴华源纺织机械有限公司副总经理；1998年1月至2001年3月任杭州精工纺织机械有限公司副总经理。2001年4月至今任本公司副总经理。

    黄伟明，男，1972年9月出生，中国国籍，大学本科学历。1994年8月至2000年8月先后在绍兴经编机械总厂、浙江精工集团有限公司从事财务工作。2000年9月至今任本公司董事会秘书。

    夏青华，女，1972年8月出生，中国国籍，大专学历，经济师职称，中共党员，1989年8月至2001年12月先后在绍兴经编机械总厂、浙江精工集团有限公司从事行政、人事管理工作，历任办公室副主任、人事主管等职；2002年1月至今历任本公司投资发展部经理助理、副经理等职。