中国银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
    中国银行股份有限公司2006年8月29日董事会会议通知于8月15日通过书面及电子邮件方式送达至公司所有董事和监事,会议于8月29日于香港现场召开,会议应出席董事16名,实际亲自出席董事16名,符合《公司法》及中国银行章程的相关规定。 监事会所有成员及部分高级管理层成员列席了会议。会议由董事长肖钢先生主持,出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议:
    一、关于《中国银行2006年半年报告》的议案。
    赞成:16 反对:0 弃权:0
    二、关于董事会专业委员会调整方案的议案。
    批准董事Mr. Alberto Togni为中国银行董事会稽核委员会、风险政策委员会及战略发展委员会成员。
    批准董事佘林发先生为中国银行董事会稽核委员会和战略发展委员会成员。
    赞成:16 反对:0 弃权:0
    三、关于聘任朱民先生为中国银行副行长的议案
    赞成:16 反对:0 弃权:0
    独立董事对聘任朱民先生为中国银行副行长发表如下独立意见:
    同意
    四、关于聘任王永利先生为中国银行副行长的议案
    赞成:16 反对:0 弃权:0
    独立董事对聘任王永利先生为中国银行副行长发表如下独立意见:同意
    五、关于批准诸鑫强先生辞去中国银行行长助理职务的议案
    赞成:16 反对:0 弃权:0
    独立董事对诸鑫强先生辞职发表如下独立意见:同意
    上述相关董事及高级管理人员的简历,请参见我行H股、A股发行招股说明书
    上述高级管理人员的聘任,将在获得监管机构批准后生效。
    特此公告
    中国银行股份有限公司董事会
    2006年8月30日 |