天津环球磁卡股份有限公司于2006年8月29日召开四届十七次董事会及四届
八次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2005年度利润分配预案:不分配,不转增。
    三、通过续聘上海万隆会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案
。
    四、通过关于清理资金占用事项的议案。
    五、通过公司2006年第一季度报告。
    六、通过修改公司章程的议案。
    七、同意刘金生辞去公司董事、CEO职务。
    八、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
    九、通过董事会对2005年度审计报告非标意见的专项说明。
    董事会决定于2006年9月28日上午召开2005年度股东大会,审议以上有关及
其它相关事项。
    
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