本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    航天科技控股集团股份有限公司(以下简称公司)二届三十四次董事会议通知于2006年8月19日以书面形式发出,会议于2006年8月29日上午9时在哈尔滨市公司会议室召开,会议应参与董事9名,实参与表决董事7名,因工作原因蔡国飙先生、杨战军先生未出席会议,分别授权秦化淑女士、董贵滨先生代为表决。 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事会监事列席了会议。与会董事经过认真审议,以投票表决的方式通过了如下决议:
    1、审议并通过了《2006年半年度报告及摘要》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    2、审议并通过了《2006年半年度利润分配预案》
    本报告期内不分配,不转增。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
     航天科技控股集团股份有限公司董事会
    二○○六年八月二十九日 |