本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    北京王府井百货(集团)股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2006 年8 月19 日以传真方式发出通知,2006 年8 月29 日在本公司六楼会议室举行,应到董事9 人,实到7 人。 董事鄂萌委托董事邰继兴,独立董事王雷委托独立董事李爽出席会议,并代为行使表决权,符合有关法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由董事长郑万河先生主持。
    会议审议并经表决通过下述事项:
    一、审议收购长安商场事项。同意公司以31,012.84 万元的价格收购北京王府井东安集团有限责任公司旗下长安商场。由于董事郑万河、张道康、刘冰在北京王府井东安集团有限责任公司任职,为本次收购事项的关联董事,表决本事项时三位董事予以回避,其余6 名董事一致通过本次收购事项,并提请公司最近一次临时股东会议审议。
    公司独立董事李爽先生、董安生先生、王雷先生事前认可本次收购事项,并就本次收购事项发表了独立意见。
    二、审议公司2006 年度中期报告及摘要。全体董事一致通过2006 年度中期报告及摘要。
    特此公告。
     北京王府井百货(集团)股份有限公司董事会
    二OO六年八月三十日 |