本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第九次董事局会议通知于2006年8月21日以专人送达方式发出。

会议于2006年9月1日上午9时在金路大厦8楼会议室召开，应到董事9名，实到9名，监事局主席列席了本次会议。会议由公司董事长何光昶先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

    一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于孙万章先生辞去公司董事、总裁的议案》。

    因工作变动原因，同意孙万章先生辞去公司第六届董事局董事职务，该辞职自《辞职报告》送达董事局之日起生效；因工作变动原因，同意孙万章先生辞去公司总裁职务。

    二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

    因工作需要，经公司董事长何光昶先生提名，聘杨寿军先生任公司总裁（任期自2006年9月1日起至2008年4月18日止）。新任公司总裁杨寿军先生简历附后。

    三、独立董事意见

    经审核，我们认为：金路集团关于孙万章先生辞去公司董事、总裁及聘杨寿军先生任公司总裁的相关程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，整个程序合理合法，公正透明，客观真实，新聘人员符合中国证监会规定的任职资格。

    四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司绵阳小岛建设开发有限公司对绵阳中学英才学校实施增资扩股的议案》。

    为了改善绵阳中学英才学校的资本结构和资产状况，提升学校的整体实力，解决学校资产不完整及占用本公司控股子公司绵阳小岛建设开发有限公司资金等问题。经绵阳市绵中小岛教育投资有限公司股东会并学校董事会审议通过，报请绵阳市教育局核准，本公司控股子公司绵阳小岛建设开发有限公司决定对学校进行增资扩股。增加绵阳小岛建设开发有限公司为学校举办者，增加学校开办资金6410万元，其中，绵阳小岛建设开发有限公司以拥有的对学校4405万元人民币到期债权并经绵阳市绵中小岛教育投资有限公司同意以债转股方式作为对学校出资；绵阳小岛建设开发有限公司以拥有的107.59亩土地使用权评估作价为人民币2005万元作为出资 。

    本次增资扩股方案实施完毕后，学校开办资金达到6930万元。其中，绵阳小岛建设开发有限公司出资6410万元，出资比例为92.5%，成为绵阳中学英才学校的控股股东；绵阳市绵中小岛教育投资有限公司出资520万元，出资比例为7.5%。

    本次增资扩股不构成关联交易。

    特此公告

    附：

    新任公司总裁杨寿军先生简历

    杨寿军，男，汉族，1963年4月出生，中共党员，工商管理硕士，在读工商管理博士研究生，高级经济师。1981年参加工作，历任四川省什化股份有限公司党办副主任、团委书记、总经办主任、销售处长、经营副总、常务副总、总经理、党委书记、副董事长；四川宏达（集团）有限公司副总经理；四川金路集团股份有限公司第五届董事局董事、副总裁兼财务负责人。现任四川金路集团股份有限公司第六届董事局董事、副总裁。

    杨寿军先生与四川金路集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有四川金路集团股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。