本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳华侨城控股股份有限公司第三届董事会第八次会议的通知和文件于二○○六年八月二十一日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。

    会议于二○○六年八月三十一日在公司三楼董事会会议室召开。出席会议董事应到15人,实到11人,符合公司法和公司章程的有关规定。

    董事张整魁、董事翦迪岸、董事高军授权董事刘平春、独立董事叶林授权独立董事曹远征代为出席并表决。公司四名监事、财务总监刘升勇和董事会秘书李珂晖列席会议。

    出席会议的董事按会议议程逐项审议并通过了如下事项:

    一、15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人和独立董事候选人的提案》(候选人简历附后)

    提名刘平春、任克雷、张整魁、郑凡、陈剑、翦迪岸、姚军、董喜生、吴斯远、高军为公司第四届董事会董事候选人。

    提名伊志宏、李罗力、王韬、孙刚、张鸿义为公司第四届董事会独立董事候选人。

    独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

    独立董事对董事会换届选举发表独立意见如下:第四届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。

    二、15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于同意延长长沙世界之窗托管期限的议案》

    为充分发挥影视传媒的优势,实现与主题公园的强强联合,2003年6月,长沙世界之窗与湖南经济电视台签订托管协议,由湖南经济电视台对长沙世界之窗进行托管,期限三年。托管费用为300万元。

    鉴于长沙世界之窗在三年被托管期限内,经营情况持续好转,实现了收支平衡,达到了优势互补的目的,完成了既定的托管目标。公司同意该公司董事会关于延长托管期限至2006年底的决定,并同意支付半年托管费用50万元。

    上述第一事项须经股东大会审议通过后方可实施。

    第四届董事会董事候选人和独立董事候选人简历如下:

    刘平春,男,1955年出生,本科学历,高级政工师。曾任华侨城经济发展总公司总经理助理兼策划部总经理、深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司董事长、本公司总裁。现任华侨城集团公司副总裁、深圳锦绣中华有限公司董事长、深圳世界之窗有限公司副董事长、上海华侨城投资发展有限公司董事长、北京世纪华侨城实业有限公司副董事长、本公司董事长。

    刘平春先生与公司控股股东存在关联关系,截止2006年6月30日,持有公司股票42,052股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    任克雷,男,1950年出生,本科学历,经济师、高级政工师。曾任国家经济委员会政策研究室副主任、中国包装总公司副总经理兼中国包装总公司美国公司总裁、深圳市委秘书长兼办公厅主任、深圳特区华侨城建设指挥部主任、华侨城经济发展总公司总经理。现任华侨城集团公司党委书记、首席执行官兼总裁、深圳华侨城房地产有限公司董事长、何香凝美术馆馆长、本公司董事。

    任克雷先生与公司控股股东存在关联关系,截止2006年6月30日,持有公司股票42,053股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    张整魁,男,1944年出生,本科学历,高级经济师。曾任国务院侨务办公室处长、党组秘书、深圳特区华侨城建设指挥部副主任、华侨城经济发展总公司副总经理、华侨城集团公司党委书记、常务副总裁、深圳锦绣中华发展有限公司董事长、深圳世界之窗有限公司副董事长,现任华侨城集团公司顾问、北京世纪华侨城实业有限公司董事、暨南大学深圳旅游学院院长、本公司董事。

    张整魁先生与公司控股股东存在关联关系,截止2006年6月30日,持有公司股票44,612股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    郑凡,男,1955年出生,本科学历,政工师。曾任华侨城集团公司办公室主任、总经理助理、香港华侨城有限公司总经理。现任华侨城集团公司党委副书记、纪委书记、华侨城集团公司首席文化官、香港华侨城有限公司董事长、华力控股(集团)有限公司董事局主席、深圳华侨城房地产有限公司监事长、深圳华侨城国际传媒有限公司董事长、本公司董事。

    郑凡先生与公司控股股东存在关联关系,截止2006年6月30日,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    陈剑,男,1963年出生,硕士,高级建筑师。曾任华侨城集团公司总经理助理兼规划建设部总经理、深圳特区华侨城房地产开发公司常务副总经理、总经理。现任华侨城集团公司副总裁、深圳华侨城房地产有限公司副董事长、总裁、成都天府华侨城实业发展有限公司董事长、本公司董事。

    陈剑先生与公司控股股东存在关联关系,截止2006年6月30日,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    翦迪岸,男,1949年出生,大专学历,高级经济师。曾任深圳特区华侨城建设指挥部主任助理、华侨城经济发展总公司总经理助理、深圳特区华侨城进出口贸易公司总经理、深圳世界之窗有限公司总经理。现任华侨城集团公司副总裁、总会计师、深圳华侨城三洲投资有限公司董事长兼总经理、深圳市华侨城酒店集团有限公司监事长、本公司董事。

    翦迪岸先生与公司控股股东存在关联关系,截止2006年6月30日,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    姚军,男,1960年出生,硕士,高级经济师。曾任深圳新华针织服装有限公司董事总经理、深圳锦绣中华发展有限公司助理总经理、华侨城集团公司旅游发展部副总经理、深圳特区华侨城中国旅行社总经理、本公司副总裁、常务副总裁、深圳锦绣中华发展有限公司党委书记、常务副总经理。现任本公司董事、总裁。

    姚军先生与公司控股股东不存在关联关系,截止2006年6月30日,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    董喜生,男,1956年出生,大专学历。曾任深圳世界之窗有限公司副总经理。1999年8月起任深圳锦绣中华发展有限公司党委书记、常务副总经理。2003年6月起任深圳世界之窗有限公司总经理。现任上海华侨城投资发展有限公司总经理、本公司董事。

    董喜生先生与公司控股股东不存在关联关系,截止2006年6月30日,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    吴斯远,男,1964年出生,硕士,曾任华侨城经济发展总公司办公室副总经理、总经理、华侨城集团公司人力资源部总监、本公司副总裁、深圳华侨城欢乐谷旅游公司总经理。现任成都天府华侨城实业发展有限公司总经理、本公司董事。

    吴斯远先生与公司控股股东不存在关联关系,截止2006年6月30日,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    高军,男,1966年出生,硕士。曾任深圳华侨城欢乐谷旅游发展有限公司副总经理、常务副总经理。现任本公司副总裁、北京世纪华侨城实业有限公司常务副总经理、本公司董事。

    高军先生与公司控股股东不存在关联关系,截止2006年6月30日,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    二、独立董事候选人:

    伊志宏,女,1965年出生,博士。曾任美国哈佛大学、密西根大学高级访问学者。现任中国人民大学商学院院长、财务管理专业教授、博士生导师、南京财经大学兼职教授、安泰科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

    伊志宏女士与公司控股股东不存在关联关系,截止2006年6月30日,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    李罗力,男,1947年6月出生,硕士,南开大学教授,博士生导师。现任中国体改研究会副会长、综合开发研究院(中国?深圳)副理事长、《开放导报》杂志社社长、深圳市城市信息化协会会长、深圳脑库投资管理公司董事长、本公司独立董事。

    李罗力先生与公司控股股东不存在关联关系,截止2006年6月30日,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    王韬,男,1950年出生,管理学硕士。现任华中科技大学教授、博士生导师、财政金融管理系主任、中国税收学会理事、江南证券有限责任公司独立董事、本公司独立董事。

    王韬先生与公司控股股东不存在关联关系,截止2006年6月30日,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    孙钢,男,1945年出生,本科学历,研究员。第十届全国政协委员、全国作家协会会员。曾任国务院办公厅副处长、处长兼国务院特区办综合组副组长、国家旅游局政策研究室主任、计划统计司司长。1991年12月至2006年5月,任国家旅游局副局长、党组成员。

    孙钢先生与公司控股股东不存在关联关系,截止2006年6月30日,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    张鸿义,男,1945年出生,大学学历。高级经济师,香港银行学会资深会士,中国人民银行研究生部兼职教授。曾任中国银行深圳分行行长、深圳市人民政府副市长、中国银行港澳管理处副主任、南洋商业银行董事长、华侨商业银行董事长、澳门特区政府经济委员会委员。2001年5月至2006年8月,任中国银行澳门分行总经理、珠海南通银行董事长、澳门银行公会主席、澳门特区政府经济委员会委员。

    张鸿义先生与公司控股股东不存在关联关系,截止2006年6月30日,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    特此公告。