深圳华侨城控股股份有限公司第三届监事会第十二次会议,按照二○○六年八月二十一日发出的会议通知,于二○○六年八月三十一日星期四在公司三楼董事会会议室召开。公司4名监事出席会议,王晓雯监事委托王如泉监事代为出席并行使表决权,符合公司法和公司章程的有关规定。

    会议由公司监事长董亚平先生主持,经认真讨论,审议通过以下事项:

    5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《提名公司第四届监事会股东监事候选人的议案》；

    本事项需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

    第四届监事会股东监事候选人简历:

    董亚平,男,1953年出生,大专学历、高级政工师。曾任监察部外事金融监察司处长,国务院侨务办公室人事监察司处长,华侨城经济发展总公司党委副书记,纪委书记。现任华侨城集团公司副总裁、长沙世界之窗有限公司副董事长、康佳集团股份有限公司监事长、深圳华侨城三洲投资有限公司监事长、本公司监事长。

    董亚平先生与公司控股股东存在关联关系,截止2006年6月30日,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    王晓雯,女,1969年出生,本科学历。曾任深圳华侨城实业发展股份有限公司董事、财务总监,深圳华侨城控股股份有限公司董事,华侨城集团公司总裁办公室行政总监。现任华侨城集团公司总裁助理、财务部总监、深圳市华侨城投资有限公司董事长、本公司监事。

    王晓雯女士与公司控股股东存在关联关系,截止2006年6月30日,持有公司股票42,053股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    王如泉,男,1954年出生,大专学历,会计师。曾任国务院侨务办公室财务处处长、华侨城集团公司总经理助理兼北京办事处主任。现任华侨城集团公司审计部总监、本公司监事。

    王如泉先生与公司控股股东存在关联关系,截止2006年6月30日,未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    特此公告。